Реєстр бенефіціарів в Ірландії, Румунії та Люксембурзі
З метою виконання вимог ЄС, багато країн приводять своє внутрішнє законодавство у відповідності до Положення 4-й Європейської директиви про протидію легалізації грошових коштів та вносять зміни до законодавства по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Однією з таких вимог є обов'язок держав-учасниць ЄС збирати і передавати актуальні дані юридичних осіб, корпорацій, а також трастів в Централізований єдиний реєстр ЄС. Відповідно до даної Директиви ЄС 2015/849 вносяться такі відомості при розкритті даних бенефіціарів: назва та реєстраційний номер компанії; прізвище та ім'я, дата народження, індивідуальний цифровий код, серію...
