Останні новини

VISA продовжує розширювати надання бізнес послуг із доданою вартістю за рахунок впровадження трьох нових рішень щодо запобігання ризикам та шахрайству на базі штучного інтелекту. Джерело:https://ffnews.com/newsarticle/visas-growing-services-business-infused-with-new-ai-powered-products/ Нові продукти, що входять до комплексного пакету Visa Protect, призначені для зниження рівня шахрайства при негайних платежах з рахунку на рахунок та платежах без пред'явлення картки (CNP), а також транзакціях як у мережі Visa, так і за її межами. Visa Protect є частиною широкого набору додаткових послуг Visa, який виріс майже до 200 продуктів і охоплює п'ять найбільш затребуваних категорій: прийом, консультування, випуск,...

На даний момент документ має ознайомлювальний характер. Новий етап взаємних оцінок буде зосереджено на ефективності застосування заходів AML/CFT. За дотримання рекомендацій FATF усі країни повинні визначити термін «віртуальні активи» як «майно», «доходи», «кошти», «кошти чи інші активи» або іншу «відповідну вартість». Для криптовалютної діяльності обов'язковою є ліцензія. Усі, хто порушує закон, не допускаються до володіння або управління VASP. За недотримання вимог AML/CFT у країнах має бути введена кримінальна, цивільна чи адміністративна відповідальність. У міру здійснення нагляду та моніторингу рівень дотримання вимог AML/CFT має зростати. У FATF...

Податкові органи виплатять компенсацію через помилку у додатку, який мав оцінювати осіб, до яких потрібно застосувати особливу перевірку. Таким чином, було проведено безпідставні перевірки податкових декларацій певних осіб. Відбір було здійснено на підставі неправильних критеріїв. Для проведення коректної перевірки довелося перевірити понад 10 000 декларацій вручну. З'ясувалося, що 2500 платників податків не мали піддаватися перевіркам. Як відшкодування податкових збитків буде виплачено...

Податкова служба США вживатиме заходів щодо 125 000 платників податків з високими доходами, які не подавали податкові декларації з 2017 по 2021 рік. Починаючи з цього тижня IRS розсилатиме листи з вимогою дотримання податкового комплаєнсу більш ніж 125 000 платникам податків. Повідомлення будуть надіслані приблизно 25 000 платникам податків з доходом понад 1 мільйон доларів. Також повідомлення отримають платники податків із доходами від 400 000 до 1 мільйона доларів. Планується надсилати від 20 000 до 40 000 листів щотижня. Таким чином агентство планує отримати певну суму, але вона поки що не...

ДПС України в межах пілотного проекту інформуватиме платників єдиного внеску про наявність податкового боргу. Проект створений з метою підвищити рівень обізнаності платників податків та добровільно сплатити ЄСВ. Повідомляється, що триватиме ця ініціатива до трьох місяців. Боржники отримуватимуть інформацію про розмір заборгованості і територіальні органи ДПС, в яких враховують заборгованість. За 2023 рік було стягнуто 25 млрд....

Проект Нових правил призупинення безвізового режиму з третіми країнами було узгоджено Комітетом постійних представників держав-членів. Наразі безвізовий режим із ЄС має 61 країна. Таким чином, однією із трьох підстав для призупинення безвізового режиму з третьою країною є наявність чинної програми громадянства за інвестиції. Термін тимчасового призупинення безвізу може збільшитись до 12 місяців і повторно продовжуватись до 24 місяців. ЄС може повністю відкликати безвізовий режим, якщо не буде усунуто причину призупинення. Ця пропозиція буде внесена на обговорення з Європарламентом і після цього буде ухвалено остаточний...

У вівторок Конституційний суд Румунії визнав конституційним закон, який передбачає відміну кримінальних покарань за ухилення від сплати податків на суму менше 1 млн євро. Таким чином подолавши останню перешкоду для набуття чинності реформою кримінального законодавства. Відповідно до затвердженого в Румунії закону, за ухилення від сплати податків більше не буде передбачене кримінальне покарання, якщо винний протягом 30 днів після винесення рішення податковим органом виплатить суму податків з пенями та штрафом у розмірі 15% від суми недоплачених податків. Якщо всі гроші буде виплачено до першого засідання суду, то сума штрафу зменшиться...

Протягом двох років програма набуття громадянства за інвестиції була недоступна. Введені раніше обмеження було переглянуто, а прийом заявок відновлено. Представники Департаменту інвестиційного громадянства наголошують на важливості комплексної перевірки осіб, які бажають отримати громадянство. Вони не повинні перебувати під санкціями та не бути пов'язаними з підсанкційними організаціями. При цьому програма недоступна для росіян та білорусів. На даний момент вартість вступу до програми складає 100 тисяч доларів, а час оформлення триватиме 3-6 місяців. Також Україна має договір про безвізовий режим з Антигуа, що дозволить потенційним...

14 березня було прийнято поправки до Закону DIFC, які формально закріплюють верховенство законів DIFC, забороняючи виконання іноземного судового рішення, якщо воно не відповідає законам DIFC. Ці положення гарантують, що іноземні суди або сторони, які не хочуть підкорятися юрисдикції судів DIFC, не можуть обійти закон про трасти та фонди DIFC. Вони встановлюють, що фонд чи посадова особа трасту мають припинити діяти щодо фонду чи трасту, якщо проти них було винесено іноземне рішення, тим самим позбавляючи їх можливості здійснювати повноваження щодо управління активами на підставі іноземного рішення. Правки передбачають додаткові гарантії щодо...