Останні новини

У законопроекті передбачено зміни до кількох сфер податкової системи. Більшість із них стосуються регуляризації податкових активів. Наприклад, документ пропонує особам із податковими чи митними зобов'язаннями надати можливість подати заяву на застосування режиму регуляризації та розкриття незадекларованих активів. Платники податків можуть подавати заявку з дати набрання чинності постановами Федерального податкового управління країни. Крім цього, цим особам буде доступна низка податкових пільг. Навіть якщо особи не були податковими резидентами Аргентини 31 грудня 2023 року або ж вони були зареєстровані платниками податків у Федеральному...

У 2022 році 112 700 громадян Марокко отримали громадянство ЄС, і посіли перше місце за кількістю натуралізації. Друге місце посіли сирійці – 90 400 осіб. Третє – албанці – 50 300. Румуни посіли четверте місце отримання громадянства іншої держави-члена ЄС. До речі, саме Румунія 2022 року має найвищий коефіцієнт натуралізації по всьому ЄС. Коефіцієнт натуралізації це відношення числа осіб, які отримали громадянство країни, в якій вони проживали протягом року, до не громадян, які проживають у цій країні на початок року. У 2022 році коефіцієнт натуралізації Румунії склав 26,8 громадян, що отримали паспорт на 100 резидентів-негромадян. Далі у рейтингу йде Швеція з 10,6,...

HitPay це сінгапурський стартап з торгівлі та обробки платежів для малих та середніх підприємств. Нещодавно стартап отримав принципове схвалення Валютно-кредитного управління Сінгапуру на отримання ліцензії великої платіжної установи (MPI). Ліцензія MPI від MAS дозволить HitPay забезпечити безпечні та відповідні нормативним вимогам транзакції для всіх продавців на своїй платформі. HitPay прагне використовувати ліцензію MPI для розробки нових послуг, полегшуючи безперешкодне оброблення платежів для торговців і дозволяючи МСП використовувати транскордонні можливості. HitPay з 2016 року надає повнофункціональну комерційну інфраструктуру без коду, створену...

Вибір міста для нового AML агентства – останній етап у європейській реформі, спрямованій на скорочення обсягу "потенційно нечистих" грошей у фінансовій системі. Головним завданням нового органу буде здійснення контролю за банками та виявлення ризиків відмивання грошей. Ідея створити таке агентство з'явилася після серії банківських скандалів, насамперед пов'язаних із банками Danske Bank (Відділення у Таллінні), Pilatus (Мальта), ABLV (Латвія). Одним із основних аргументів при виборі Франкфурта як штаб-квартири AML агентства називають наявність інфраструктури та інших інструментів, які допоможуть новому органу розпочати роботу у максимально короткі...

Наприкінці січня 2024 року було відмінено двовідсотковий податок на кожний переказ, який здійснюється іноземцями. Це рішення було ухвалено у зв'язку з можливими негативними наслідками для економіки та суспільства країни, а також його невідповідністю міжнародним та конституційним нормам. Також, влада Бахрейну внесла деякі зміни до місцевого фіскального законодавства. Наприклад, від усіх податків звільнять усіх громадян Бахрейну з доходом менше 1600$, на всі товари та послуги введено ПДВ 10% (крім деяких продуктів першої необхідності), держслужбовці можуть вести бізнес діяльність, а засновники та директори компаній тепер відповідають своїм майном...

Деякі джерела повідомляють, що муніципалітети Греції поділять на три зони, кожна з різними інвестиційними вимогами. Наприклад, перша зона (А) – мінімальний поріг інвестицій €800 000, зона B – мінімальний поріг інвестицій €400 000 – €500 000, зона C – мінімальний поріг інвестицій €250 000. Дата вступу в сиду нових правил наразі не відома. Минулого разу при підвищенні порога інвестицій було надано перехідний період. Наразі експерти припускають, що перехідний період може становити до 6 місяців. Можливо, як повідомляють локальні юристи, інвестори не зможуть здавати в короткострокову оренду нерухомість у центрах великих міст. Але для заявників будуть...

Уряд Малайзії вирішив частково запровадити податок на приріст капіталу через погіршення економічної ситуації. Національна програма подання декларацій з цього податку набирає чинності вже 1 березня 2024 року. Платити податок мають компанії, ТОВ, трасти, кооперативи. Оцінювати податок платники мають самостійно. Податок набрав чинності з 1 січня 2024...

FMA проводить розслідування щодо Raiffeisen Bank International у зв'язку з порушеннями у боротьбі з відмиванням грошей. Розслідування стосується платежів за участю Росії та даних, розкритих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів у рамках проекту під назвою Cyprus Confidential. Перевірку у банку також проводить американське санкційне відомство OFAC, яке намагається “прояснити платіжний бізнес, який RBI веде з американськими банками-кореспондентами у світлі подій, пов'язаних із Росією та...

Багамські острови та острови Теркс та Кайкос були повністю виключені зі списку, Беліз та Сейшельські острови були перенесені до Додатку II («сірий список»). Глобальний форум ОЕСР надав Белізу та Сейшелам додаткову перевірку, яка буде проведена у найближчому майбутньому. З «сірого списку» виключено 6 юрисдикцій: Албанія, Аруба, Ботсвана, Гонконг, Домініка, Ізраїль. Станом на 20 лютого, «чорний список» включає 12 юрисдикцій: Американські Віргінські острови, Американське Самоа, Ангілья, Антигуа та Барбуда, Вануату, Гуам, Палау, Панама, Росія, Самоа, Трінідад та Тобаго, Фіджі. "Сірий список" включає 10 юрисдикцій: Туреччина, Коста-Ріка, Беліз, Малайзія,...