Mon-Fri from 08:00 till 19:00 Kyiv
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Enter correct number, ex. +380777777777
Capital:
Белград
Form of government:
Парламентская республика
Area:
88 407 км 2
Population:
7 186 862 млн
Currency:
Сербский динар (RSD)

О банке Credit Agricole

Crédit Agricole Serbia – универсальный банк, собственником которого является ведущая финансовая группа в Европе — Credit Agricole Group (Франция). В Сербии сеть банка состоит из более 70 филиалов. Обслуживает частных лиц, представителей малого бизнеса и корпоративных клиентов. Банк присутствует в Сербии с 2005 года, развивается на очень конкурентном рынке по целевым направлениям и отдельным сегментам клиентов (в основном агро). Crédit Agricole Serbia является первым банком Сербии по финансированию автокредитования и вторым по финансированию агробизнеса.

Документы для открытия счетов:

1. Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица

  1. Certificate of registration, Certificate of incorporation, Article of Incorporation и т.п.
  2. Устав (Memorandum and Articles of Association or similar document)
  3. Документ, подтверждающий адрес компании (Document confirming legal address or similar document)
  4. Документ, подтверждающий полномочия представителей юридического лица (Minutes of Meeting of director(s) of.., Appointment of director(s) of…, Power of Attorney or Document on appointment of person authorised for representation or similar document)
  5. Register of Director(s) or similar document
  6. Register of Shareholder(s) or similar document
  7. Tax certificate or similar document

Proof and legal status and capacity:

  1. Certificate of Incumbency
  2. Certificate of Good Standing
  3. Extract from company’s register

Документ, подтверждающий владельцев или акционеров юридического лица:

  1. Declaration of Trust, Share certificate, Nominee Agreement и т.п.

Просьба обратить внимание, что сертификаты Incumbency и Good standing должны быть датированы не позднее, чем 3 месяца до даты подачи документов на рассмотрение в банк.

Если компания состоит из сложной структуры владения (либо это партнерство), то предоставляется полный пакет юридических документов по каждой компании, которая находится в данной структуре. Сертификат Incumbency и Good standing по этим компаниям должны быть датированы не позднее, чем 6 месяцев до даты подачи документов на рассмотрение в банк.

2. Идентификационные документы

  1. Паспорта – Уполномоченного лица / Директора / Бенефициара (Attorney / Representative / Director / Beneficial owner)
  2. Подтверждение адреса (utility bill)

3. Документы, подтверждающие бенефициара компании, а также документы и информация о деятельности компании

  1. CV (резюме) бенефициара;
  2. Копии документов, подтверждающие образование (например, диплом);
  3. Налоговая декларация, документы, подтверждающие право владения другими компаниями и пр.;
  4. Документы, подтверждающие право владения активами (финансовые инструменты, недвижимость);
  5. Выписка с банковского счета компании за последние 6 месяцев;
  6. Последняя финансовая отчетность компании (на английском языке).

Дополнительно необходимо предоставить описание деятельности компании (на английском языке) с указанием партнёров, их сайтов и планируемое движение по счету.

Также возможно понадобится предоставить другую информацию/документы по запросу банка.

Наши специалисты предоставят Вам полный комплекс необходимых услуг, в т. ч.:

  1. Подбор банка для открытия счета;
  2. Проверка первоначальных документов для открытия счета (Due Diligence, AML/KYC процедуры);
  3. Подготовка нужных форм и пересылка соответствующих документов в банк;
  4. Консультация насчет удаленной идентификации клиента / представителя клиента (при необходимости);
  5. Полное сопровождение процедуры открытия на всех этапах, постоянная коммуникация с банком, консультации с сербскими юристами и т.п.
Order service

with our specialists

Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Enter correct number, ex. +380777777777
Only name@mail.com format accepted
Only letter, numbers and spaces (from 2 till 30 characters)
Any questions left?

Sign up for free consultation with our specialist

Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Enter correct number, ex. +380777777777
News
#Cyprus #Banks #Business #Citizenship #Closing offshore #Trusts #Funds #Офшори #Offshores #Offshore schemes #Offshore accounts
Латвийский надзор оштрафовал SEB Bank почти на 2 млн евро
Латвийский надзор оштрафовал SEB Bank почти на 2 млн евро Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) в минувшую пятницу оштрафовала SEB Bank на 1 793 824 евро за нарушения в области борьбы с легализацией преступно нажитых средств и недостатками в контроле за исполнением международных санкций. К примеру, в банке был обнаружен...
Main Aspects of Automatic Exchange of Financial Information under the CRS
Main Aspects of Automatic Exchange of Financial Information under the CRS In September 2017, a significant event for financial institutions around the world took place - the first automatic exchange of information for tax purposes in accordance with the CRS (Common Reporting Standard). The source of information exchange were banks, as well as other financial institutions (pension funds, investment and insurance companies, etc.). The second large group of countries is also joining the process of automatic information exchange in 2018. CRS provides for an annual...
Analysis of exchange of tax information and investment in exchange for citizenship, taking into account the first results of the discussion organized by the OECD
Analysis of exchange of tax information and investment in exchange for citizenship, taking into account the first results of the discussion organized by the OECD Back in the first quarter of 2018, namely on February 19, 2018, a draft of advisory document was published on the official website of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), which called on all interested parties to join the discussion on the OECD strategy for combating the loopholes on using the Common Reporting Standard (CRS, Single standard of tax information exchange) in the “citizenship by the investment” (CBI - granting citizenship in exchange for...
Which countries get into the offshore list?
Which countries get into the offshore list? As a result of widespread use of offshore schemes in business, many countries of the world have faced a serious problem: huge capital began to pass around the state budget. In order to protect the economic system, the states make up the lists of offshore jurisdictions - the so-called “black lists” of offshores. The countries and territories included in this list are subject to close monitoring and a special system of taxation. As a rule, they are characterized by the availability of fixed...