Ліцензія на обмін криптовалют у Польші

Підписання Польщею двосторонньої угоди про уникнення подвійного оподаткування з більш ніж 84 країнами світу зробило цю країну привабливою юрисдикцією для ведення крипто бізнесу з точки зору оподаткування.

Після набрання у листопаді 2021 року чинності поправок до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму («закон про AML»), віртуальні валюти стали регульованою діяльністю та був активований комерційний регістр криптовалюти в Польщі.

Виділяють 4 основні види ліцензій на здійснення діяльності у сфері криптовалют

Обмін криптовалют на фіатні гроші (біржі, обмінники)

Дозволяє фірмі обмінювати цифрову валюту на фіат чи навпаки за певну плату.

Обмін між віртуальними валютами

Вимагається під час обміну криптовалюти з комісією.

Посередництво при обміні криптовалюти на фіатні гроші та однієї криптовалюти на іншу

При наданні послуг обміну, як зазначено вище.

Обслуговування та зберігання криптовалют

Для компаній, що впроваджують криптовалютні гаманці для зберігання криптовалюти, створення зашифрованих клієнтських ключів та їх зберігання.

Основні вимоги до компанії

Статутний акціонерний капітал	від 5 000 злотих (1 093 EUR)
Оподаткування	Оподатковуються корпоративним податком (податком на приріст капіталу) за ставкою 19%, хоча можливе оподаткування по пільговій ставці 15%. Прибутковий податок під час обміну віртуальної валюти на віртуальну чи фіатну валюту становить від 17% до 32% відповідно до прогресивної шкали оподаткування.
Вимоги до членів правління та територіального розташування	Мінімум 1 акціонер (фізична чи юридична особа). 1 директор (може бути таким самим акціонером, але тільки фізичною особою). Співробітник з дотримання вимог AML.
Наявність офісу	Потрібне підтвердження наявності місцевого офісу.
Вимоги до щорічного аудиту	Розгорнуте резюме директора, членів правління та співробітників; Довідка про відсутність судимості для кожного з перерахованих вище та підтвердження наявності досвіду або відповідної кваліфікації у фінансовій галузі; Організаційна структура підприємства; Статут; Детальний бізнес-план із описом діяльності компанії (бажано з детальним фінансовим прогнозом мінімум на 5 років); Внутрішні процедурні правила AML/KYC та політики; Підтвердження внесення статутного капіталу.

Пропоновані нами послуги в рамках отримання ліцензії

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ, ОПОДАТКУВАННЯ, ВІДКРИТТЯ БАНКІСЬКОГО РАХУНКУ

ПОШУК ТА НАЙМ СПІВРОБІТНИКІВ

ПОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРИ РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ

ДОПОМОГА В ПІДГОТОВЦІ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ПЛАТЕЖНІЙ СИСТЕМІ АБО БАНКУ

КООРДИНАЦІЯ ДІЙ З РЕГУЛЯТОРОМ У ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Етап отримання ліцензії на ведення діяльності з криптовалютою

Насамперед варто визначитися з напрямком діяльності Вашої компанії, очікуваними сумами доходу та операціями для правильного прорахунку всіх нюансів. Від цих фактів залежатиме розмір початкового статутного капіталу, сума щорічного внеску та додаткові витрати, які можуть виникати упродовж діяльності.

1 ЕТАП

РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ, ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ, НАЇМ СПІВРОБІТНИКІВ.

2 ЕТАП

ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ З МЕТОЮ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ І ВІДКРИТТЯ ТАКОГО РАХУНКУ.

3 ЕТАП

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ І ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ.

Міністерство технологій та комунікацій Колумбії опублікувало документ на 82 сторінки, який містить поради для впровадження блокчейна в державну інфраструктуру. Джерело:https://bits.media/kolumbiya-publikuet-rukovodstvo-po-vnedreniyu-blokcheyna-v-gosudarstvennye-proekty/ У документі під назвою «Довідковий посібник...

З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 8 Можливість запрограмувати НФТ також дозволяє автору легко розділити на частки право власності на NFT між багатьма особами. Однією ціллю існування розділених...

З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 7 Хоча FinCEN, бюро Департаменту Казначейства США, яке відповідає за виконання та дотримання Закону про банківську таємницю (далі - BSA), головного законодавчого акту в...

З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 6 Відмова від відповідальності Маркетплейси НФТ, як і більшість надавачів послуг встановлення зв’язку між продавцями та покупцями невзаємозамінних токенів,...