Ліцензія на обмін криптовалют у Литві
Все більш популярним серед держав-членів Європейського Союзу стає Литва, в якій можливі легальні фінансові операції з криптовалютою, а також існує зрозуміле для бізнесу регулювання державою.
Правова база, що регулює криптовалютну діяльність компаній на території Литви, включає Закон VIII-275 від 19 червня 1997 року про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також, що діє з січня 2020 року. Наказ № V-5 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ ДЕПОЗИТНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ І/АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ, в якому містяться керівні принципи для операторів криптовалютних бірж та кастодіальних гаманців.
Виділяють такі види ліцензії
Ліцензія Crypto Exchange (Virtual currency exchange operator або Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius) або іншими словами – провайдер послуг по обміну віртуальної (крипто) валюти на фіатну валюту
Компанія отримує можливість обмінювати цифрову валюту, отримуючи комісію. Цей вид ліцензії дозволяє надавати послуги з обміну фіату на криптовалюту, і криптовалюти на фіат, і крипто на криптовалюту. Така реєстрація діяльності дозволяє керувати криптобіржею регульованим чином.
Ліцензія оператора гаманця-депозитарія криптовалюти (Operator of deposit virtual currency funds або Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius) або іншими словами – провайдер послуг віртуального (крипто) валютного гаманця
Послуга віртуального валютного гаманця означає послугу, в рамках якої генеруються ключі для клієнтів або зберігаються зашифровані ключі клієнтів, які можуть бути використані для зберігання та передачі віртуальних валют.
Основні вимоги до компанії
|
Статутний капітал |
від 2 500 EUR |
|
Оподаткування |
Корпоративний прибуток оподатковується за ставкою 15%. Невеликі компанії можуть скористатися зниженою ставкою корпоративного податку розміром 0-5%. |
|
Вимоги до членів правління та територіального розташування |
Мінімум 1 акціонер (фізична чи юридична особа). 1 директор (може бути таким самим акціонером, але тільки фізичною особою). Співробітник з дотримання вимог AML. |
|
Наявність офісу |
Потрібне підтвердження наявності місцевого офісу. Компанія може використовувати адресу віртуального офісу |
|
Мінімальні вимоги до документів для подання заявки на отримання ліцензії |
1) Розгорнуте резюме директора, членів правління та співробітників; 2) Довідка про відсутність судимості для кожного з перерахованих вище; 3) Організаційна структура підприємства; 4) Статут;
5) Детальний бізнес-план із описом діяльності компанії (бажано з детальним фінансовим прогнозом мінімум на 3 роки);
6) Внутрішні процедурні правила AML/KYC та політики;
7) Підтвердження внесення статутного капіталу.
|
Пропоновані нами послуги в рамках отримання ліцензії:
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ, ОПОДАТКУВАННЯ, ВІДКРИТТЯ БАНКІСЬКОГО РАХУНКУ
ПОШУК ТА НАЙМ СПІВРОБІТНИКІВ
ПОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРИ РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ
ДОПОМОГА В ПІДГОТОВЦІ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ:
- ✔ юридичний аналіз підготовленої документації перед поданням заявки;
- ✔ переклад та нотаріальне засвідчення;
- ✔ підготовка повного пакету документів, заповнення заявки та супровід;
- ✔ підготовка процедурної документації відповідно до вимог AML/KYC та інших політик компанії;
ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ПЛАТЕЖНІЙ СИСТЕМІ АБО БАНКУ
КООРДИНАЦІЯ ДІЙ З РЕГУЛЯТОРОМ У ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ.
Етапи отримання ліцензії
Насамперед варто визначитися з напрямком діяльності Вашої компанії, очікуваними сумами доходу та операціями для правильного прорахунку всіх нюансів. Від цих фактів залежатиме розмір початкового статутного капіталу, сума щорічного внеску та додаткові витрати, які можуть виникати упродовж діяльності.
1 ЭТАП
РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ, ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ, НАЇМ СПІВРОБІТНИКІВ.
2 ЭТАП
ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ З МЕТОЮ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ І ВІДКРИТТЯ ТАКОГО РАХУНКУ.
3 ЭТАП
ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ І ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ.
