Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

ЛІЦЕНЗІЯ НА ОБМІН КРИПТОВАЛЮТ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Положення 2017 року щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму (The UK’s Money Laundering and Terrorist Financing regulations) визначає криптоактив, як криптографічно захищене цифрове подання вартості або договірних прав, яке використовує форму технології розподіленого реєстру і може бути передане, збережене або продане в електронному вигляді та включає право або частку в криптоактиві (14A (3) (a) та (c) ML Regulations).

У 2019 році Управління фінансового нагляду (Financial Conduct Authority (FCA) опублікувало «Guidance on cryptoassets» (Посібник із криптоактивів), в якому описані три широкі категорії токенів залежно від того, як вони вписуються в існуюче регулювання FCA:

e-money tokens (токени електронних грошей) відповідає визначенню електронних грошей в Правилах електронних грошей 2011 (Electronic Money Regulations 2011 (EMRs) – в цілому, це цифрові платіжні інструменти, які зберігають цінність, можуть бути погашені за номінальною вартістю у будь-який час та пропонують власникам пряму вимогу до емітента;

security tokens (інвестиційні токени) мають характеристики, схожі на конкретні інвестиції, такі як акції або боргові інструменти, як зазначено в законодавстві Великобританії, токенізовані цифрові форми традиційних цінних паперів.

unregulated tokens (нерегульовані токени) включають:

-utility tokens (корисні токени) використовуються для купівлі послуг або доступу до платформи DLT – це може, наприклад, включати доступ до онлайн-хмарного сховища;

-exchange tokens (токени обміну) в основному використовуються як засіб обміну, включаючи широко відомі криптоактиви, такі як біткойн, ефір і XRP.

Криптоактиви можуть виконувати різноманітний набір функцій, від торгівлі цифровими предметами колекціонування до залучення капіталу нових проектів.

З 10 січня 2020 року було внесено зміни та значно розширено повноваження FCA у сфері криптодіяльності компаній на території Великобританії.

Якщо діяльність вашої компанії пов’язана з криптовалютою, необхідно отримати криптоліцензію у Великій Британії, офіційно відомої як режим реєстрації криптоактивів FCA AML/CTF.


ЕТАПИ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

1 ЕТАП



РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ.







2 ЕТАП



ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ПЛАТЕЖНІЙ СИСТЕМІ АБО БАНКУ.







3 ЕТАП



ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ І РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ У FCA.

З юристами нашої компанії Ви легко зможете пройти всі етапи для отримання ліцензії на ведення діяльності з криптоактивами.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОМПАНІЇ

Розмір держмита

2000 £ – для підприємств із доходом від криптоактивів у Великій Британії до 250000 £. 10 000 £ – для підприємств з доходом від криптоактивів у Великій Британії понад 250 000 £.

Вимоги до членів правління та територіального розташування

Структура компанії: мінімум один акціонер (фізична або юридична особа, без обмежень щодо громадянства або місця проживання) та один директор (допускаються іноземні резиденти)

Секретар – не потрібно

Зареєстрований агент – не потрібний

Наявність офісу

Юридична адреса – обов’язково

Зареєстрований офіс – не потрібний

Мінімальні вимоги до документів для подання заявки на отримання ліцензії

Агентству FCA знадобиться деяка ключова інформація:

1. Програма операцій: визначення конкретних напрямів діяльності щодо криптоактивів для бізнесу.

2. Бізнес-план: визначення бізнес-цілей, клієнтів, співробітників, управління, планів та прогнозів.

3. Маркетинговий план: включаючи опис клієнтів та каналів збуту.

4. Структурна організація: опис того, як ваш бізнес структурований та організований.

5. Системи та засоби контролю: надати детальну інформацію про основні ІТ-системи.

6. Детальна інформація про фізичних осіб, бенефіціарних власників та близькі зв’язки.

7. Механізми управління та внутрішнього контролю.

8. Опис системи боротьби з відмиванням грошей / фінансуванням тероризму та оцінка ризиків.

9. Угоди та процеси з адаптації клієнтів.

10. Належна перевірка клієнтів та посилені процедури комплексної перевірки, що відповідають мінімальним стандартам, необхідним нормативними актами.

11. Прогнози бюджету та фінансові показники на перші три фінансові роки.


ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ НАША КОМПАНІЯ:

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ, ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ, ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ

ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ АБО БАНКУ

РОЗРОБКА ПРОЦЕДУРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ І ПОЛІТИК, ПІДГОТОВКА ПОВНОГО ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ, ЗАПОЛНЕННЯ ЗАЯВКИ І РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ В FCA

ПОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД І КООРДИНАЦІЯ ДІЙ З FCA ВІД ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Новини
#Мальта #Блокчейн #Ліцензування
Колумбія публікує посібник для впровадження blockchain у державні проекти
Колумбія публікує посібник для впровадження blockchain у державні проекти Міністерство технологій та комунікацій Колумбії опублікувало документ на 82 сторінки, який містить поради для впровадження блокчейна в державну інфраструктуру. Джерело:https://bits.media/kolumbiya-publikuet-rukovodstvo-po-vnedreniyu-blokcheyna-v-gosudarstvennye-proekty/ У документі під назвою «Довідковий посібник...
NFT та право цінних паперів
NFT та право цінних паперів З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 8 Можливість запрограмувати НФТ також дозволяє автору легко розділити на частки право власності на NFT між багатьма особами. Однією ціллю існування розділених...
NFT та регулювання боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом
NFT та регулювання боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 7 Хоча FinCEN, бюро Департаменту Казначейства США, яке відповідає за виконання та дотримання Закону про банківську таємницю (далі - BSA), головного законодавчого акту в...
Відмова від відповідальності та вибір застосовного права та юрисдикції вирішення спорів при вчиненні правочинів з NFT
Відмова від відповідальності та вибір застосовного права та юрисдикції вирішення спорів при вчиненні правочинів з NFT З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 6 Відмова від відповідальності Маркетплейси НФТ, як і більшість надавачів послуг встановлення зв’язку між продавцями та покупцями невзаємозамінних токенів,...