Юридичний блог

Департамент регулювання фінансових послуг штату Нью Йорк прийняв Положення про кібербезпеку

Опубліковано: 27.02.2017 |

Департамент регулювання фінансів штату Нью-Йорк 16 лютого 2017 року видав Положення про кібербезпеку (Правила). Зазначені Правила набирають чинності з 1 Марта 2017, але реалізовуватися будуть поетапно протягом 180 днів з моменту вступу в силу. Правила регулюють важливі моменти операційної діяльності, питання відповідності (комплайенс) і проблеми управління ризиками для фінансових установ, компаній, яки надають фінансові послуги, страхових компаній та інших організацій, які підпадають під контроль Департаменту регулювання фінансових послуг (контрольовані компанії). Відповідно до Правил, до контрольованих компаній застосовуються вимоги по...

Нові правила ліцензування фінпослуг: спрощені умови отримання ліцензій

Опубліковано: 22.12.2016 | Блог

Нові ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) були затверджені Постановою уряду №913 від 7 грудня та набрали чинності 10 грудня 2016 року. Ліцензію з надання фінпослуг відтепер можна буде отримати швидко і дешево. Якщо, звичайно, всі документи у порядку. Відповідно до Ліцензійних умов орган ліцензування видає ліцензії на такі види фінансових послуг: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; послуги у сфері страхування в частині проведення...

Рада Європи схвалила Директиву щодо доступу до інформації про бенефіціарних власників

Опубліковано: 19.12.2016 |

...

Альтернативи PayPal для вашого бізнесу

Опубліковано: 12.12.2016 |

Теги:

#Біткойн Бізнес

Коли ви ведете бізнес в режимі онлайн, те що вам перше спадає на думку, коли ви думаєте про систему оплати? Звичайно ж, PayPal. PayPal - це безпечний картковий розрахунок в Інтернеті, з яким працюють мільйони людей. Він працює з різними валютами, дозволяє оплачувати покупки, рахунки і робити грошові перекази. Навіщо потрібна альтернатива? Насправді, він має багато переваг і про них можна говорити довго, але завжди є плюси і мінуси. Наприклад, не всім подобається платна підписка, хтось вважатиме відсоток з трансферу занадто великим, а хтось може отримати блокування рахунку. Хороший бізнесмен повинен міркувати наперед, якщо замовник або партнер не має...

Вступив в силу новий Закон про Міжнародні бізнес компанії на Сейшельських островах

Опубліковано: 28.11.2016 |

Теги:

#Законодавство #Сейшели

В рамках Глобального форуму ФАТФ і ОЕСР щодо прозорості та обміну інформацією в податковій сфері, 26 липня 2016 року у Сейшелах був прийнятий новий закон про Міжнародні бізнес компаніяї (далі по тексту - «Новий закон»). Новий закон пропонує жорстку, але в той же час привабливу регуляторну базу, що сприяє розвитку конкурентоспроможності та продовження стійкого зростання популярності Сейшельських островів в якості міжнародного центру фінансових послуг. Закріплення регуляторних аспектів закону, з метою відповідності міжнародним стандартам, відображає зацікавленість і дотримання Республікою Сейшельські острови передового міжнародного досвіду,...

З 1 січня 2017 року Україна приєднається до Плану BEPS

Опубліковано: 25.11.2016 |

Теги:

#Оподаткування

Таку новину повідомило Міністерство фінансів України після передачі 22 листопада Міністром фінансів офіційного листа про приєднання Генеральному секретареві ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку), яка і є автором цього Плану. План BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) був розроблений для боротьби з ухиленням від оподаткування та створення рівних умов для всіх компаній-платників податків. В цілому план BEPS передбачає масштабну перебудову існуючої системи транскордонного оподаткування. Він містить 15 пунктів протидії агресивного податкового планування, серед яких удосконалення правил трансфертного ціноутворення, оподаткування доходів...

Відшкодування фізичним особам шкоди, заподіяної зловживаннями в сфері фінансових послуг

Опубліковано: 23.11.2016 |

Теги:

#Законодавство

Почав діяти закон про відшкодування фізичним особам шкоди, заподіяної зловживанням у сфері фінансових послуг 18 листопада був офіційно опублікований, а 19 листопада набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України відносно відшкодування фізичним особам, через систему гарантування вкладів фізичних осіб, шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг", в слідстві чого, деяким чином змінилися "правила гри" у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Головне нововведення - прирівнювання до вкладу позик і вкладів фізичних осіб до небанківських фінансових установ, здійснених через банк, який...

Податок на прибуток і ПДВ при отриманні бонуса в грошовій формі від постачальника-нерезидента

Опубліковано: 18.11.2016 |

Теги:

#Оподаткування #ПДВ (VAT)

Державна фіскальна служба України, у своєму листі від 28.10.2016 року, надала роз'яснення відносно оподаткування при отриманні бонуса в грошовій формі від постачальника-нерезидента на підставі кредит-ноті (розрахункового документу, в якому міститься повідомлення, яке спрямовується постачальником покупцеві про запис в кредит рахунки останньої певної суми у зв'язку з настанням обставини, яка створила для покупця право вимоги такої суми). Дане роз'яснення обгрунтовано численними запитами з боку представників як дрібного, так і великого бізнесу в наслідок відсутності чітко визначених законодавством норм, що регулюють дану галузь...

Вступив в силу «антирейдерський закон»

Опубліковано: 09.11.2016 |

Основні зміни в зв'язку зі вступом в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності » 06 жовтня 2016 року набрав чинності так званий «антирейдерський закон», який передбачає зміни в процедурі державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також комплекс дій по захисту прав акціонерів і учасників юридичних осіб (посилення відповідальності за причетність до рейдерських дій, моніторинг державних реєстрів і т.д.). У зв'язку з цим були внесені зміни до цивільного, адміністративного, кримінального кодексів, а також до цілої низки законів. Одним з...

Податкова резидентність

Опубліковано: 04.11.2016 |

Теги:

#Податкова звітність #Україна

На тлі активного впровадження все більшої кількісті країн автоматичного обміну фінансовою обліковою інформацією, передбаченого багатосторонньою угодою компетентних органів ( "The Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information", скор. "MCAA") стає очевидною неминучість приєднання в найближчому майбутньому України до цієї угоди. Нагадаємо, що MCAA передбачає автоматичний щорічний обмін інформацією про фінансові рахунки нерезидентів між компетентними (податковими) органами країн, які підписали угоду. При цьому принциповим є питання визначення податкової резидентності власника рахунку, оскільки інформація про нього буде передана в...

Блог юриста