Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Открытие и юридическое сопровождение криптовалютных бирж

Биржа криптовалют — это специализированный онлайн-сервис, предназначенный для обмена различных криптовалют, а также для обмена криптовалют на фиатные деньги. Обмен одной криптовалюты на другую возможен, если в число поддерживаемых финансовых инструментов биржи входит соответствующая криптовалютная пара. Например, наличие пары BTC/LTC означает, что можно обменять биткоины на лайткоины. Отсутствие пары означает, что на данной бирже осуществить желаемый обмен невозможно. Криптовалютные биржи могут поддерживать обмен криптовалют на фиатные деньги и наоборот.

Принцип работы криптовалютных бирж прост и состоит из нескольких этапов.

Процедура регистрации на сервисе криптовалютной биржи, в большинстве случаев, аналогична процедуре регистрации на других онлайн-сервисах.

Зачисление криптовалютных средств осуществляется, как правило, бесплатно. А вот за движение фиатных денег криптовалютные биржи часто взимают комиссионное вознаграждение. Величина комиссии редко превышает 8%, но чаще находится в пределах от 1 до 5%. Она зависит от способа ввода средств на учетную запись криптовалютной биржи и комиссий вовлеченных платежных систем.

Создание заявок, другим словом, ордеров на покупку или продажу криптовалюты за фиатные деньги, а также заявок на обмен криптовалютных средств начинает любую торговую операцию на бирже. В заявке устанавливается цена, за которую пользователь готов купить или продать нужную валюту. Если находится желающий осуществить сделку по указанной цене, она заключается. Если цена не соответствует рыночной, желающих заключить такую сделку может и не найтись.

Фиатные и криптовалютные средства можно вывести с биржи. Если в ближайшем будущем планируется осуществлять торговлю и другие операции, средства можно оставить на биржевом кошельке.

Для успешной и выгодной торговли криптовалютами следует выбирать благонадежные, хорошо зарекомендовавшие себя биржи. Они ответственно подходят к вопросам информационной безопасности и являются надежными партнерами для работы на финансовых и криптовалютных рынках.

Важно, чтобы пользователи криптовалютных бирж надежно хранили пароли и ключи доступа к своей учетной записи. На биржевых кошельках следует хранить оптимальный объем средств, необходимый для проведения торговых операций.

Комиссионное вознаграждение - главный источник заработка криптовалютных бирж. Они заинтересованы как в постоянном и стабильном увеличении пользовательской базы, так и в привлечении пользователей с крупными капиталами.

Важные отличия криптовалютных бирж

Криптовалютные биржи работают на основе бизнес-модели, традиционной для биржевых учреждений. Действительно надежные биржи успешно конкурируют на рынке, постоянно совершенствуют юзабилити сервиса, улучшают функциональность и создают новые возможности для своих пользователей. Сформулируем важные отличия криптовалютных бирж с точки зрения пользователей.

1

Выбор криптовалют, наличие криптовалютных пар. На одних биржах торгуются только самые популярные валюты, на других — десятки и сотни пар.

2

Вывод криптовалютных средств. Где-то можно вывести только биткоин, лайткоин и еще несколько известных валют, а где-то - десятки видов криптомонет, в том числе не самых популярных.

3

Возможность работы с фиатными деньгами. Некоторые биржи работают только с криптовалютами, другие могут работать с фиатом также просто, как с криптовалютой.

4

Комиссия. Чаще всего комиссионное вознаграждение за заключение сделки взимается только с покупателя, иногда - и с покупателя, и с продавца. Могут предусматриваться дополнительные комиссии.

5

Пользовательские данные. Одни биржи ограничиваются стандартным запросом электронной почты, а другие требуют пройти усложненную процедуру верификации пользователя, для которой могут понадобиться, например, паспортные данные.

6

Защита учетной записи. Где-то для входа в учетную запись достаточно пароля, а где-то используется процедура двухфакторной верификации.

7

Способы ввода-вывода средств. На одних биржах деньги можно выводить только через определенные платежные системы, а другие допускают возможность банковского перевода или зачисления средств сразу на платежные карты.

8

Объемы торговли. Для одних криптовалютных бирж они превышают $2 млрд в сутки, а у других не доходят и до $10 тысяч в месяц.

Некоторые криптовалютные биржи предлагают дополнительные инструменты и возможности:

1

маржинальная торговля и маржинальное финансирование;

2

подробные графики изменения цен и объемов торговли, технические индикаторы и другие инструменты трейдинга;

3

депозиты с начисление процентов;

4

реферальные программы;

5

мобильные приложения.

Обратите внимание на такие важные для любого пользователя моменты, как язык интерфейсов и наличие круглосуточной технической поддержки. Большинство криптовалютных бирж могут общаться на английском. Крупные биржи, стремящиеся завоевать пользователей на глобальном рынке, могут общаться на многих языках, в том числе на русском. Адекватная техническая поддержка должна работать все время, пока на бирже осуществляются обменные операции.

Риски криптовалютных бирж

Хакерские атаки

В 2018 году инвесторы потеряли более 700 млн долларов из-за взлома двух крупных криптовалютных бирж, итальянской BitGrail и японской CoinCheck. По подсчетам Wall Street Journal, с 2014 года инвесторы криптовалютных проектов потеряли примерно 1,4 млрд долларов как раз по причине хакерских атак.

Традиционные фондовые и фьючерсные биржи, фактически, организовывают встречу продавца и покупателя за определенную комиссию. А криптовалютные биржи решают еще одну сложную задачу - сохранение виртуальных токенов инвесторов.

Виртуальные кошельки владельцев криптовалют и инвестиционные токены криптовалютных бирж остаются главной целью хакерских атак и в текущем году. Инвесторы, приобретая спекулятивные токены нерегулируемых бирж, значительная часть торгов которых приходится на непроверенные криптовалюты, подвергаются дополнительному риску.

Неблагонадежные владельцы криптовалютных бирж

Пользователи и инвесторы подвергаются следующим рискам перед неблагонадежными владельцами криптовалютных бирж.

  • При зачислении фиатных или криптовалютных средств на счет учетной записи, денежные средства зачисляются на банковский счет, который контролируется владельцем криптовалютной биржи.
  • Данные о фиатных и криптовалютных активах пользователей находятся на серверах, контролируемых владельцем криптовалютной биржи.
  • Элементы биржевого блокчейн-кошелька, такие как адрес, который виден всем пользователям блокчейна, и ключ, с помощью которого осуществляются транзакции, также находятся у владельца криптовалютной биржи.

Обратите внимание, что надлежащим образом оформленная юридическая структура криптовалютной биржи служит существенной гарантией благонадежности ее владельцев. Мощная юридическая основа есть серьезным аргументом в пользу благонадежности криптовалютной биржи при выборе онлайн-сервиса для обмена криптовалют или объекта инвестирования.

Юридическое сопровождение лицензирования деятельности криптовалютных бирж и других криптовалютных онлайн-сервисов

Лицензии, необходимые для успешной работы с криптовалютными проектами

Специализированные криптовалютные лицензии государственных органов для урегулирования операций по обмену криптовалют.

Традиционные лицензии, регулирующие осуществление финансовых операций и под действие которых подпадают операции с криптовалютами, как, например, в США или Гонконге.

Сопутствующие услуги при лицензировании деятельности на криптовалютных рынках

1. Консультирование выделенных сотрудников Вашей компании, которые будут отвечать за реализацию политики противодействия отмыванию денежных средств (Anti Money Laundering, сокращённо AML).

2. Разработка AML-требований, условий использования (Terms and conditions), политики конфиденциальности (Privacy Policy) и требований процедур защиты персональных данных (General Data Protection Regulation, сокращенно GDPR) и других документов, необходимых для полноценной работы Вашего криптовалютного онлайн-сервиса.

3. Разработка и имплементация требований в отношении верификации физических и юридических лиц, регистрирующихся на криптовалютном онлайн-сервисе Вашей компании.

4. Составление внутренних актов и процедур компании, направленных на минимизацию рисков и предотвращение отмывания денежных средств.

5. Сбор и подготовка документов для ведения деятельности Вашей Компании.

6. Содействие в подготовке ведения отчетности компании.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на бесплатную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Новости

#Налоговые споры #Международная торговля
Изменение реквизитов счетов для зачисления доходов в государственный и местный бюджеты
Изменение реквизитов счетов для зачисления доходов в государственный и местный бюджеты Государственная казначейская служба Украины обращает внимание налогоплательщиков, органов Государственной фискальной службы Украины, местных финансовых органов и других органов, которые контролируют производство поступлений бюджета, на изменение реквизитов счетов...
ГФС ввела новый электронный сервис для плательщиков НД
ГФС ввела новый электронный сервис для плательщиков НД По данным пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, для плательщиков НДС введен новый электронный сервис. Информация обнародована на официальном сайте ГФС: «Для плательщиков налога на добавленную стоимость ГФС введен новый электронный сервис –...
Уставный капитал ООО: что нужно знать
Уставный капитал ООО: что нужно знать Finance Business Service напоминает, что 17.06.2018 года вступит в силу Закон Украины «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Таким образом, в отношении самой распространенной организационно-правовой формы субъекта хозяйствования – общества с ограниченной...
Британские оффшоры раскроют информацию о бенефициарах
Британские оффшоры раскроют информацию о бенефициарах Британское правительство обязало оффшорные зоны до конца 2020 года создать открытый реестр, содержащий информацию о бенефициарах компаний. Соответствующая поправка была принята депутатами палаты общин парламента Великобритании без голосования и коснулась заморских...