Mon-Fri from 08:00 till 19:00 Kyiv
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Enter correct number, ex. +380777777777

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом и финансовом статусе.

Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве и избавить себя от многих проблем, так как, например, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору, а неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку.

Кроме того, основным моментом является проверка правильности и актуальности предоставленных регистрационных данных контрагента, а также информации о подписантах.

Таким образом, проблемы с контрагентом могут привести к финансовым потерям и другим негативным последствиям, которые, в том числе, могут отразиться и на репутации вашей компании.

Прежде чем заключить международный торговый контракт, подать судебный или арбитражный иск, крайне важно провести проверку иностранного контрагента, с которым вы собираетесь иметь дело.

Мы обладаем всеми инструментами для проверки иностранных контрагентов. Наши знания основаны на опыте, полученном в ходе проведения многочисленных проверок для клиентов из Европы, США, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Мы знаем, как проверять иностранных контрагентов, используя различные базы данных, доступные в Интернете, в том числе:

  • Реестры компаний
  • Реестры прав собственности на имущество
  • Реестры обременений на имущество
  • Реестры выданных лицензий
  • Судебные реестры

Мы знаем, как получить информацию о владельце доменного имени, используя различные сервисы. Эта информация может быть использована в качестве доказательства в доменных спорах и спорах, вытекающих из онлайн договоров и Политики конфиденциальности.

Как мы это делаем?

1. Заполните форму запроса. Максимально детально опишите возникшую проблему, а также ваши пожелания.

2. Наши эксперты изучат ваш запрос.

3. При необходимости возможен пробный звонок (переписка) с целью получения дополнительной информации от контрагента.

4. Получим информацию от наших зарубежных представителей.

5. По результатам проведенной работы мы подготовим письменный отчет (заключение) и передадим вам.

Что мы проверяем?

1. Деловая репутация контрагента:

  • добросовестность выполнения им своих обязательств;
  • наличие опыта в определенной сфере бизнеса;

2. Платежеспособность:

  • точность исполнения платежей и сроков оплаты счетов;
  • состав банков, которые ведут дела с компанией;
  • отсутствие судебных споров, просроченной кредиторской задолженности.

3. Солидность контрагента:

  • число работающих сотрудников;
  • число предприятий;
  • степень диверсификации бизнеса;
  • срок работы на международном рынке;
  • постоянные клиенты компании.

Обращаясь к нам за данной услугой, вы можете быть абсолютно уверены, в достоверности и актуальности предоставленной с нашей стороны информации. Наша команда юристов всегда готова определить ваши возможные риски.

Стоимость услуги от 300 Евро и определяется индивидуально, в зависимости от запроса клиента.

Order service

with our specialists

Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Only name@mail.com format accepted
Only letter, numbers and spaces (from 2 till 30 characters)
Any questions left?

Sign up for free consultation with our specialist

Only letter and space (from 2 till 30 characters)
Enter correct number, ex. +380777777777
News
#Banks #Offshore accounts #Payment systems
Латвийский надзор оштрафовал SEB Bank почти на 2 млн евро
Латвийский надзор оштрафовал SEB Bank почти на 2 млн евро Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) в минувшую пятницу оштрафовала SEB Bank на 1 793 824 евро за нарушения в области борьбы с легализацией преступно нажитых средств и недостатками в контроле за исполнением международных санкций. К примеру, в банке был обнаружен...
Main Aspects of Automatic Exchange of Financial Information under the CRS
Main Aspects of Automatic Exchange of Financial Information under the CRS In September 2017, a significant event for financial institutions around the world took place - the first automatic exchange of information for tax purposes in accordance with the CRS (Common Reporting Standard). The source of information exchange were banks, as well as other financial institutions (pension funds, investment and insurance companies, etc.). The second large group of countries is also joining the process of automatic information exchange in 2018. CRS provides for an annual...
Analysis of exchange of tax information and investment in exchange for citizenship, taking into account the first results of the discussion organized by the OECD
Analysis of exchange of tax information and investment in exchange for citizenship, taking into account the first results of the discussion organized by the OECD Back in the first quarter of 2018, namely on February 19, 2018, a draft of advisory document was published on the official website of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), which called on all interested parties to join the discussion on the OECD strategy for combating the loopholes on using the Common Reporting Standard (CRS, Single standard of tax information exchange) in the “citizenship by the investment” (CBI - granting citizenship in exchange for...
OECD Has Published Comments Regarding Taxation of Offshore Indirect Transfers
OECD Has Published Comments Regarding Taxation of Offshore Indirect Transfers The Organization for Economic Cooperation and Development has published the comments that were received during the consultation on the draft of a new tool regarding the taxation of the so-called Offshore Indirect Transfers. We remind that the last ones constitute transactions for the sale of a legal entity located in one country and owning any immovable asset located in another country, by a non-resident of the country where the asset is located. The developed tool is part of the OECD program...