Ліцензія на обмін криптовалют в Канаді

Канада є першою країною світу, яка схвалила регулювання боротьби з відмиванням грошей (AML) для постачальників криптовалютних послуг. Уряд розпочав використання провінційних законів про безпеку, спочатку розроблених для підприємств, що надають грошові послуги, і застосував їх також до криптовалют.

З червня 2021 року кожна криптовалютна біржа в Канаді повинна зареєструватися у FinTRAC (Канадський центр аналізу фінансових транзакцій та звітів) та отримати ліцензію як дилера з цінних паперів для роботи в Канаді.

Якщо компанія надає такі послуги, то для неї обов’язковою є реєстрація у FinTRAC та отримання ліцензії Money Service Business (MSB) (небанківська фінансова установа з надання грошових послуг) у Канаді:

Майнінг криптовалюти;
Торгівельна діяльність підприємства, що з криптовалютами;
Діяльність щодо надання криптовалютних платіжних послуг;
Банкомати для обміну криптовалюти;
Платформи обміну криптовалюти.

Основні вимоги до компанії

Статутний акціонерний капітал	від 5 000 USD
Оподаткування	Базова ставка корпоративного податку, включаючи федеральний та провінційний корпоративний податок – 38%
Вимоги до членів правління та територіального розташування	Як мінімум один директор (приватна особа з досвідом роботи у фінансовій сфері). Особа, відповідальна за AML/CTF, має бути призначена на етапі початку операційної діяльності. Відсутня вимога про обов’язкове резиденство Директора та відповідальні особи з AML.
Наявність офісу	Потрібне підтвердження наявності зареєстрованої юридичної адреси.
Вимоги до документів для подання заявки на отримання ліцензії:	Відомості про відкриття банківського рахунку; Відомості про комплаєнс-співробітника; Дані про кількість персоналу та організаційну структуру; Корпоративні документи підприємства; Інформацію про зареєстровану юридичну адресу; Дані власників бізнесу та вищого керівництва компанії; Оцінку кількості та суми річних транзакцій; Політика AML/CTF та відповідні процедури.

Пропоновані нами послуги в рамках отримання ліцензії:

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ, ОПОДАТКУВАННЯ, ВІДКРИТТЯ БАНКІСЬКОГО РАХУНКУ

ПОШУК ТА НАЙМ СПІВРОБІТНИКІВ

ПОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРИ РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ

ДОПОМОГА В ПІДГОТОВЦІ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ:

✔ юридичний аналіз підготовленої документації перед поданням заявки;
✔ переклад та нотаріальне засвідчення;
✔ підготовка повного пакету документів, заповнення заявки та супровід;
✔ підготовка процедурної документації відповідно до вимог AML/KYC та інших політик компанії;

ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ПЛАТЕЖНІЙ СИСТЕМІ АБО БАНКУ

КООРДИНАЦІЯ ДІЙ З РЕГУЛЯТОРОМ У ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ.

Етап отримання ліцензії на ведення діяльності з криптовалютою

Насамперед варто визначитися з напрямком діяльності Вашої компанії, очікуваними сумами доходу та операціями для правильного прорахунку всіх нюансів. Від цих фактів залежатиме розмір початкового статутного капіталу, сума щорічного внеску та додаткові витрати, які можуть виникати упродовж діяльності.

1 ЕТАП

РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ, ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ, НАЇМ СПІВРОБІТНИКІВ.

2 ЕТАП

ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ З МЕТОЮ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ І ВІДКРИТТЯ ТАКОГО РАХУНКУ.

3 ЕТАП

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ І ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ.

Міністерство технологій та комунікацій Колумбії опублікувало документ на 82 сторінки, який містить поради для впровадження блокчейна в державну інфраструктуру. Джерело:https://bits.media/kolumbiya-publikuet-rukovodstvo-po-vnedreniyu-blokcheyna-v-gosudarstvennye-proekty/ У документі під назвою «Довідковий посібник...

З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 8 Можливість запрограмувати НФТ також дозволяє автору легко розділити на частки право власності на NFT між багатьма особами. Однією ціллю існування розділених...

З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 7 Хоча FinCEN, бюро Департаменту Казначейства США, яке відповідає за виконання та дотримання Закону про банківську таємницю (далі - BSA), головного законодавчого акту в...

З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 6 Відмова від відповідальності Маркетплейси НФТ, як і більшість надавачів послуг встановлення зв’язку між продавцями та покупцями невзаємозамінних токенів,...