Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Лицензия на обмен криптовалют в Канаде

Канада является первой страной в мире, которая одобрила регулирование борьбы с отмыванием денег (AML) для поставщиков криптовалютных услуг. Правительство начало с использования провинциальных законов о безопасности, изначально разработанных для предприятий, предоставляющих денежные услуги, и применило их также к криптовалютам.

С июня 2021 года каждая криптовалютная биржа в Канаде должна зарегистрироваться в FinTRAC (Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов) и получить лицензию в качестве дилеров по ценным бумагам для работы в Канаде.

Если компания предоставляет следующие услуги, то для нее обязательным является регистрация в FinTRAC и получение лицензии Money Service Business (MSB) (небанковское финансовое учреждение по оказанию денежных услуг) в Канаде:

  1. Майнинг криптовалюты;
  2. Торговая деятельность компании, связанная с криптовалютами;
  3. Деятельность по предоставлению криптовалютных платежных услуг;
  4. Банкоматы для обмена криптовалюты;
  5. Платформы обмена криптовалюты.

Основные требования к компании

Уставный акционерный капиталот 5 000 USD
НалогообложениеБазовая ставка корпоративного налога, включая федеральный и провинциальный корпоративный налог — 38%
Требования к членам правления и сотрудникамКак минимум один директор (частное лицо с опытом работы в финансовой сфере).
Лицо, ответственное за AML/CTF, должно быть назначено на этапе начала операционной деятельности.
Отсутствует требования об обязательном резиденстве Директора и ответственные лица по AML.
Наличие офисаТребуется подтверждение наличия зарегистрированого юридического адреса.
Для получения лицензии MSB необходимо предоставить в FinTRAC пакет документов, который включает:
  1. Сведения об откритии банковского счета;
  2. Сведения о комплаенс-сотруднике;
  3. Данные о количестве персонала и организационной структуре;
  4. Корпоративные документы компании;
  5. Информацию о зарегистрированом юридическом адресе;
  6. Данные владельцев бизнеса и высшего руководства компании;
  7. Оценку количества и суммы годовых транзакций;
  8. Политика AML/CTF и соответствующие процедуры.

Предлагаемые нами услуги в рамках получения лицензии.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

ПОИСК И НАЕМ СОТРУДНИКОВ

ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ:

  • ✔ юридический анализ подготовленной документации перед подачей заявки;
  • ✔ перевод и нотариальное заверение;
  • ✔ подготовка полного пакета документов, заполнение заявки и сопровождение;
  • ✔ подготовка процедурной документации в соответствии с требованиями AML/KYC и других политик компании;

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ БАНКЕ

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С РЕГУЛЯТОРОМ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА

БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Этапы получения лицензии на ведение деятельности с криптовалютой

Прежде всего стоит определиться с направлением деятельности Вашей компании, ожидаемыми суммами дохода и выполняемыми операциями для правильного просчета всех нюансов. От этих фактов будет зависеть размер начального уставного капитала, сумма ежегодного взноса и дополнительные затраты, которые могут возникать на протяжении деятельности.

1 ЭТАП



РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ, ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА, НАЕМ СОТРУДНИКОВ.







2 ЭТАП



ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ОТКРЫТИЕ ТАКОГО СЧЕТА.






3 ЭТАП



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛЕЦЕНЗИИ.




Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Новости
#Мальта #Блокчейн #Лицензирование
Колумбия публикует руководство по внедрению блокчейна в государственные проекты
Колумбия публикует руководство по внедрению блокчейна в государственные проекты Министерство технологий и коммуникаций Колумбии опубликовало 82-страничный документ, в котором собраны советы по внедрению блокчейна в государственные инфраструктуры. Источник:https://bits.media/kolumbiya-publikuet-rukovodstvo-po-vnedreniyu-blokcheyna-v-gosudarstvennye-proekty/ В документе под названием...
НФТ и право ценных бумаг
НФТ и право ценных бумаг Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 8 Возможность запрограммировать НФТ также позволяет автору легко разделить на части право собственности на NFT между многими лицами. Одной целью разделенных...
NFT и регулирование борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем
NFT и регулирование борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 7 Хотя FinCEN, бюро Департамента Казначейства США, отвечающее за выполнение и соблюдение Закона о банковской тайне (далее - BSA), главного законодательного акта в сфере...
Отказ от ответственности и выбор применимого права и юрисдикции разрешения споров при совершении сделок с NFT
Отказ от ответственности и выбор применимого права и юрисдикции разрешения споров при совершении сделок с NFT Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 6 Отказ от ответственности Маркетплейсы НФТ, как и большинство поставщиков услуг установления связи между продавцами и покупателями невзаимозаменяемых токенов,...