Лицензия на обмен криптовалют в Канаде
Канада является первой страной в мире, которая одобрила регулирование борьбы с отмыванием денег (AML) для поставщиков криптовалютных услуг. Правительство начало с использования провинциальных законов о безопасности, изначально разработанных для предприятий, предоставляющих денежные услуги, и применило их также к криптовалютам.
С июня 2021 года каждая криптовалютная биржа в Канаде должна зарегистрироваться в FinTRAC (Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов) и получить лицензию в качестве дилеров по ценным бумагам для работы в Канаде.
Если компания предоставляет следующие услуги, то для нее обязательным является регистрация в FinTRAC и получение лицензии Money Service Business (MSB) (небанковское финансовое учреждение по оказанию денежных услуг) в Канаде:
- Майнинг криптовалюты;
- Торговая деятельность компании, связанная с криптовалютами;
- Деятельность по предоставлению криптовалютных платежных услуг;
- Банкоматы для обмена криптовалюты;
- Платформы обмена криптовалюты.
Основные требования к компании
| Уставный акционерный капитал | от 5 000 USD |
| Налогообложение | Базовая ставка корпоративного налога, включая федеральный и провинциальный корпоративный налог — 38% |
| Требования к членам правления и сотрудникам | Как минимум один директор (частное лицо с опытом работы в финансовой сфере). Лицо, ответственное за AML/CTF, должно быть назначено на этапе начала операционной деятельности. Отсутствует требования об обязательном резиденстве Директора и ответственные лица по AML. |
| Наличие офиса | Требуется подтверждение наличия зарегистрированого юридического адреса. |
| Для получения лицензии MSB необходимо предоставить в FinTRAC пакет документов, который включает: |
|
Предлагаемые нами услуги в рамках получения лицензии.
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ПОИСК И НАЕМ СОТРУДНИКОВ
ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ:
- ✔ юридический анализ подготовленной документации перед подачей заявки;
- ✔ перевод и нотариальное заверение;
- ✔ подготовка полного пакета документов, заполнение заявки и сопровождение;
- ✔ подготовка процедурной документации в соответствии с требованиями AML/KYC и других политик компании;
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ БАНКЕ
КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С РЕГУЛЯТОРОМ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА
БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Этапы получения лицензии на ведение деятельности с криптовалютой
Прежде всего стоит определиться с направлением деятельности Вашей компании, ожидаемыми суммами дохода и выполняемыми операциями для правильного просчета всех нюансов. От этих фактов будет зависеть размер начального уставного капитала, сумма ежегодного взноса и дополнительные затраты, которые могут возникать на протяжении деятельности.
1 ЭТАП
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ, ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА, НАЕМ СОТРУДНИКОВ.
2 ЭТАП
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ОТКРЫТИЕ ТАКОГО СЧЕТА.
3 ЭТАП
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛЕЦЕНЗИИ.
