Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Лицензия на обмен криптовалют в Великобритании

Положение 2017 года по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма (the UK’s Money Launderingand Terrorist Financing regulations) определяет криптоактив, как криптографически защищенное цифровое представление стоимости или договорных прав, которое использует форму технологии распределенного реестра и может быть передано, сохранено или продано в электронном виде и включает право или долю в криптоактиве (14A (3) (a) и (c) ML Regulations).

В 2019 году Управление финансового надзора (Financial Conduct Authority (FCA) опубликовало «Guidance on cryptoassets» (Руководство по криптоактивам), в котором описаны три широкие категории токенов в зависимости от того, как они вписываются в существующее регулирование FCA:

e-money tokens (токены электронных денег) соответствует определению электронных денег и в Правилах электронных денег 2011 (Electronic Money Regulations 2011 (EMRs) — в целом, это цифровые платежные инструменты, которые хранят ценность, могут быть погашены по номинальной стоимости в любое время и предлагают держателям прямое требование к эмитенту;

security tokens (инвестиционные токены) обладают характеристиками, схожими с конкретными инвестициями, такими как акции или долговые инструменты, как указано в законодательстве Великобритании, токенизированные цифровые формы традиционных ценных бумаг.

unregulated tokens (нерегулируемые токены) включают:

-utility tokens (полезные токены) используются для покупки услуги или доступа к платформе DLT — это может, например, включать доступ к онлайн-облачному хранилищу;

-exchange tokens (токены обмена) в основном используются в качестве средства обмена, включая широко известные криптоактивы, такие как биткойн, эфир и XRP.

Криптоактивы могут выполнять разнообразный набор функций, от торговли цифровыми предметами коллекционирования до привлечения капитала для новых проектов.

С 10 января 2020 года были внесены изменения и значительно расширены полномочия FCA в сфере криптодеятельности компаний на территории Великобритании.

Если деятельности вашей компании связана с криптовалютой, необходимо получение криптолицензии в Великобритании, официально известной как режим регистрации криптоактивов FCA AML/CTF.


ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

1 ЭТАП



РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ И ОФОРМЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА.







2 ЭТАП



ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ БАНКЕ.







3 ЭТАП



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ В FCA.

C юристами нашей компании Вы с легкостью сможете пройти все этапы для получения лицензии на ведение деятельности с криптоактивами.


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИИ

Размер госпошлины

2000 £ — для предприятий с доходом от криптоактивов в Великобритании до 250 000 £. 10 000 £ — для предприятий с доходом от криптоактивов в Великобритании более 250 000 £.

Требования к членам правления и территориальному расположению

Структура компании: минимум один акционер (физическое или юридическое лицо, без ограничений по гражданству или месту жительства) и один директор (допускаются иностранные резиденты)

Секретарь — не требуется

Зарегистрированный агент — не требуется

Наличие офиса

Юридический адрес – обязательно

Зарегистрированный офис — не требуется

Минимальные требования к документам для подачи заявки на получение лицензии

Агентству FCA потребуется некоторая ключевая информация:

1. Программа операций: определение конкретных направлений деятельности по криптоактивам для бизнеса.

2. Бизнес-план: определение бизнес-целей, клиентов, сотрудников, управления, планов и прогнозов.

3. Маркетинговый план: включая описание клиентов и каналов сбыта.

4. Структурная организация: описание того, как ваш бизнес структурирован и организован.

5. Системы и средства контроля: предоставить подробную информацию об основных ИТ-системах.

6. Подробная информация о физических лицах, бенефициарных владельцах и близких связях.

7. Механизмы управления и внутреннего контроля.

8. Описание системы борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма и оценка рисков.

9. Соглашения и процессы по адаптации клиентов.

10. Надлежащая проверка клиентов и усиленные процедуры комплексной проверки, отвечающие минимальным стандартам, требуемым нормативными актами.

11. Прогнозы бюджета и финансовые показатели на первые три финансовых года.


ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ, ОФОРМЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА

ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ БАНКЕ

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОЛИТИК, ПОДГОТОВКА ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ В FCA

ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С FCA ОТ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРИ РЕГИСТРАЦИИ

БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Новости

#Мальта #Блокчейн #Лицензирование
NFT и регулирование борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем
NFT и регулирование борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 7 Хотя FinCEN, бюро Департамента Казначейства США, отвечающее за выполнение и соблюдение Закона о банковской тайне (далее - BSA), главного законодательного акта в сфере...
Отказ от ответственности и выбор применимого права и юрисдикции разрешения споров при совершении сделок с NFT
Отказ от ответственности и выбор применимого права и юрисдикции разрешения споров при совершении сделок с NFT Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 6 Отказ от ответственности Маркетплейсы НФТ, как и большинство поставщиков услуг установления связи между продавцами и покупателями невзаимозаменяемых токенов,...
Правовые средства защиты правообладателей и покупателей НФТ
Правовые средства защиты правообладателей и покупателей НФТ Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 5 Правовые средства защиты правообладателей Новые технологии для коммерциализации прав интеллектуальной собственности (далее – ИС) также неизбежно порождают случаи...
Проблема проверки надлежащих полномочий сторон сделки по NFT и объема переданных прав на объект, лежащий в основе NFT
Проблема проверки надлежащих полномочий сторон сделки по NFT и объема переданных прав на объект, лежащий в основе NFT Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 4 Проблема аутентификации Обычным ложным представлением является то, что NFT автоматически обеспечивает неизменное удостоверение своей подлинности. На самом деле,...