Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Лицензия на обмен криптовалют в Литве

Все больше популярной среди государств-членов Европейского Союза становится Литва, в которой возможны легальные финансовые операции с криптовалютой, а также существует понятное для бизнеса регулирование государством.

Правовая база, регулирующая криптовалютную деятельность компаний на территории Литвы, включает Закон VIII-275 от 19 июня 1997 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также, действующий с января 2020 года Приказ № V-5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ДЕПОЗИТНЫХ СЕТЕЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ И/ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, в котором содержатся руководящие принципы для операторов криптовалютных бирж и кастодиальных кошельков.


Выделяют следующие виды лицензии

Лицензия Crypto Exchange (Virtual currency exchange operator или Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius) или другими словами — провайдер услуг по обмену виртуальной (крипто) валюты на фиатную валюту

Компания получает возможность обменивать цифровую валюту, получая комиссию. Это вид лицензии дает возможность предоставлять услуги по обмену фиата на криптовалюту, и криптовалюты на фиат, и крипто на криптовалюту. Такая регистрация деятельности позволяет управлять криптобиржей регулируемым образом.

Лицензия оператора кошелька-депозитария криптовалюты (Operator of deposit virtual currency funds или Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius) или другими словами — провайдер услуг виртуального (крипто) валютного кошелька

Услуга виртуального валютного кошелька означает услугу, в рамках которой генерируются ключи для клиентов или хранятся зашифрованные ключи клиентов, которые могут быть использованы в целях хранения и передачи виртуальных валюты.


Основные требования к компании

Уставный акционерный капитал

от 2 500 EUR

Налогообложение

Корпоративная прибыль облагается налогом по ставке 15%. Небольшие компании могут воспользоваться сниженной ставкой корпоративного налога в размере 0-5%.

Требования к членам правления и территориальному расположению

Минимум 1 акционер (физическое или юридическое лицо).


1 директор (может быть таким же акционером, но только физическим лицом).


Сотрудник по соблюдению требований AML.

Наличие офиса

Требуется подтверждение наличия местного офиса. Компания может использовать адрес виртуального офиса

Минимальные требования к документам для подачи заявки на получение лицензии

1) Развернутое резюме директора, членов правления и сотрудников;


2) Справка об отсутствии судимости для каждого из вышеперечисленных;


3) Организационная структура компании;


4) Устав;


5) Детальный бизнес-план с описанием деятельности компании (желательно с детальным финансовым прогнозом минимум на 3 года)


6) Внутренние процедурные правила AML/KYC и политики;


7) Подтверждение внесение уставного капитала.

Предлагаемые нами услуги в рамках получения лицензии.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

ПОИСК И НАЕМ СОТРУДНИКОВ

ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ:

  • ✔ юридический анализ подготовленной документации перед подачей заявки;
  • ✔ перевод и нотариальное заверение;
  • ✔ подготовка полного пакета документов, заполнение заявки и сопровождение;
  • ✔ подготовка процедурной документации в соответствии с требованиями AML/KYC и других политик компании;

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ БАНКЕ

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С РЕГУЛЯТОРОМ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА

БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ


Этапы получения лицензии

Прежде всего стоит определиться с направлением деятельности Вашей компании, ожидаемыми суммами дохода и выполняемыми операциями для правильного просчета всех нюансов. От этих фактов будет зависеть размер начального уставного капитала, сумма ежегодного взноса и дополнительные затраты, которые могут возникать на протяжении деятельности.

1 ЭТАП



РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ, ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА, НАЕМ СОТРУДНИКОВ.







2 ЭТАП



ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ОТКРЫТИЕ ТАКОГО СЧЕТА.






3 ЭТАП



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Новости

#Мальта #Блокчейн #Лицензирование
НФТ и право ценных бумаг
НФТ и право ценных бумаг Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 8 Возможность запрограммировать НФТ также позволяет автору легко разделить на части право собственности на NFT между многими лицами. Одной целью разделенных...
NFT и регулирование борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем
NFT и регулирование борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 7 Хотя FinCEN, бюро Департамента Казначейства США, отвечающее за выполнение и соблюдение Закона о банковской тайне (далее - BSA), главного законодательного акта в сфере...
Отказ от ответственности и выбор применимого права и юрисдикции разрешения споров при совершении сделок с NFT
Отказ от ответственности и выбор применимого права и юрисдикции разрешения споров при совершении сделок с NFT Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 6 Отказ от ответственности Маркетплейсы НФТ, как и большинство поставщиков услуг установления связи между продавцами и покупателями невзаимозаменяемых токенов,...
Правовые средства защиты правообладателей и покупателей НФТ
Правовые средства защиты правообладателей и покупателей НФТ Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 5 Правовые средства защиты правообладателей Новые технологии для коммерциализации прав интеллектуальной собственности (далее – ИС) также неизбежно порождают случаи...