Ліцензія на обмін криптовалют в ОАЕ
За останні кілька років ОАЕ досягли значного прогресу у розвитку нових технологій, таких як блокчейн та криптовалюти. Стратегія блокчейна до 2021 року, Криптоцентр, створений у вільній зоні Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), є прикладами розвитку ОАЕ у плані цифрових інновацій. Уряд ОАЕ просуває криптоіндустрію та створив сприятливі умови для криптокомпаній.
Однією з основних цілей підписання меморандуму про взаєморозуміння (MoU) між DMCC та Управлінням цінних паперів та товарів (SCA) була розробка нормативної бази для криптокомпаній, що працюють у вільній зоні. В результаті, у 2022 році DMCC має міцну основу для продажу, випуску, лістингу та торгівлі криптоактивами відповідно до законів SCA.
Види ліцензії на провадження діяльності у сфері криптовалют
Ліцензія на торгівлю криптовалютою.
Ця діяльність включає покупку і продаж власних криптотоварів, розроблених на основі додатків технології розподіленого реєстру.
Послуги з технології розподіленного реєстру.
Ліцензія Distributed Ledger Technology Services включає діяльність надання рішень з управління базами даних та допоміжних послуг на основі технології розподіленого реєстру, таких як блокчейн. Компаніям, що займаються цією діяльністю, не дозволяється торгувати чи створювати обмін валюти чи криптовалюти чи надавати будь-які послуги фінансової діяльності, брокерські послуги чи обробку платежів.
Подвійна ліцензія DMCC Crypto Trading.
Подвійне ліцензування дає змогу компаніям розширювати свій бізнес на материк. Для цього необхідно буде отримати ліцензію як у вільній зоні, так і на материку.
Компаніям, які займаються такими операціями як криптобіржа, обмін криптовалют, криптоброкерські послуги, фінансові послуги, банківські послуги, обробка платежів або послуги крипто гаманця або зберігання криптовалют, не потрібно одержувати ліцензію DMCC.
Основні вимоги до компанії
|
Статутний акціонерний капітал |
від 50 000 дирхам (12 969 EUR) |
|
Вимоги до членів правління та територіального розташування |
Мінімум 1 акціонер (фізична чи юридична особа). 2 директор (може бути як фізичною особою, так і юридичною). Наявність секретаря – обов’язково. |
|
Кваліфіковані співробітники |
Необхідно мати у штаті фінансових фахівців із підтвердженою кваліфікацією та досвідом роботи. |
|
Мінімальні вимоги до документів для подання заявки на отримання ліцензії |
1) Розгорнуте резюме директора, членів правління та співробітників; 2) Довідка про відсутність судимості для кожного з перерахованих вище та підтвердження наявності досвіду або відповідної кваліфікації у фінансовій галузі; 3) Організаційна структура компанії; 4) Статут; 5) Детальний бізнес-план із описом діяльності компанії (бажано з детальним фінансовим прогнозом мінімум на 5 років); 6) Внутрішні процедурні правила AML/KYC та політики та забезпечити контроль за дотриманням цих процедурних правил; 7) Підтвердження внесення статутного капіталу; 8) Підтвердження володіння достатнім капіталом, щоб забезпечити його ліквідність та надати банківську гарантію.
|
Пропоновані нами послуги в рамках отримання ліцензії
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ, ОПОДАТКУВАННЯ, ВІДКРИТТЯ БАНКІСЬКОГО РАХУНКУ
ПОШУК ТА НАЙМ СПІВРОБІТНИКІВ
ПОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРИ РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ
ДОПОМОГА В ПІДГОТОВЦІ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ПЛАТЕЖНІЙ СИСТЕМІ АБО БАНКУ
КООРДИНАЦІЯ ДІЙ З РЕГУЛЯТОРОМ В ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ.
Етап отримання ліцензії
Насамперед варто визначитися з напрямком діяльності Вашої компанії, очікуваними сумами доходу та операціями для правильного прорахунку всіх нюансів. Від цих фактів залежатиме розмір початкового статутного капіталу, сума щорічного внеску та додаткові витрати, які можуть виникати упродовж діяльності.
1 ЕТАП
РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ, ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ, НАЇМ СПІВРОБІТНИКІВ.
2 ЕТАП
ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ З МЕТОЮ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ І ВІДКРИТТЯ ТАКОГО РАХУНКУ.
3 ЕТАП
ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ І ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ.
