Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Лицензия на обмен криптовалют в ОАЭ

За последние несколько лет ОАЭ достигли значительного прогресса в развитии новых технологий, таких как блокчейн и криптовалюты. Стратегия блокчейна до 2021 года, Криптоцентр, созданный в свободной зоне Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), — примеры развития ОАЭ в плане цифровых инноваций. Правительство ОАЭ продвигает криптоиндустрию и создало благоприятные условия для криптокомпаний.

Одной из основных целей подписания меморандума о взаимопонимании (MoU) между DMCC и Управлением по ценным бумагам и товарам (SCA) было разработка нормативной базы для криптокомпаний, работающих в свободной зоне. В результате, в 2022 году DMCC имеет прочную основу для продажи, выпуска, листинга и торговли криптоактивами в соответствии с законами SCA.

Виды лицензии на осуществление деятельности в сфере криптовалют

Лицензия на торговлю криптовалютой.

Эта деятельность включает в себя покупку и продажу собственных криптотоваров, разработанных на основе приложений технологии распределенного реестра.  

Услуги по технологии распределенного реестра.

Лицензия Distributed Ledger Technology Services включает в себя деятельность предоставления решений по управлению базами данных и вспомогательных услуг на основе технологии распределенного реестра, таких как блокчейн. Компаниям, занимающимся этой деятельностью, не разрешается торговать или создавать обмен валюты или криптовалюты или предоставлять какие-либо услуги финансовой деятельности, брокерские услуги или обработку платежей.


Двойная лицензия DMCC Crypto Trading.

Двойное лицензирование позволяет компаниям расширять свой бизнес на материк. Для этого необходимо будет получить лицензию как в свободной зоне, так и на материке.


Компаниям, которые занимаются такими операциями, как криптобиржа, обмен криптовалют, криптоброкерские услуги, финансовые услуги, банковские услуги, обработка платежей или услуги крипто кошелька или хранения криптовалют, не нужно получат лицензию DMCC.

Основные требования к компании

Уставный акционерный капитал

от 50 000 дирхам (12 969 EUR)

Требования к членам правления и территориальному расположению

Минимум 1 акционер (физическое или юридическое лицо).

2 директор (может быть как физическим лицом так и юридическим).

Наличие секретаря – обязательно.

Квалифицированные сотрудники

Необходимо иметь в штате финансовых специалистов с подтвержденной квалификацией и опытом работа.

Минимальные требования к документам для подачи заявки на получение лицензии

1) Развернутое резюме директора, членов правления и сотрудников;

2) Справка об отсутствии судимости для каждого из вышеперечисленных и подтверждение наличия опыта или соответствующей квалификации в финансовой отрасли;

3) Организационная структура компании;

4) Устав;

5) Детальный бизнес-план с описанием деятельности компании (желательно с детальным финансовым прогнозом минимум на 5 лет);

6) Внутренние процедурные правила AML/KYC и политики и обеспечить контроль за выполнением этих процедурных правил;

7) Подтверждение внесение уставного капитала;

8) Подтверждение владения достаточным капиталом чтобы обеспечить его ликвидность и предоставить банковскую гарантию.

Предлагаемые нами услуги в рамках получения лицензии.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

ПОИСК И НАЕМ СОТРУДНИКОВ

ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ


ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ БАНКЕ

КООРДИНАЦИЯ С MFSA В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА

БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ


Этапы получения лицензии

Прежде всего стоит определиться с направлением деятельности Вашей компании, ожидаемыми суммами дохода и выполняемыми операциями для правильного просчета всех нюансов. От этих фактов будет зависеть размер начального уставного капитала, сумма ежегодного взноса и дополнительные затраты, которые могут возникать на протяжении деятельности.

1 ЭТАП



РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ, ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА, НАЕМ СОТРУДНИКОВ.







2 ЭТАП



ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ОТКРЫТИЕ ТАКОГО СЧЕТА.






3 ЭТАП


ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Новости
#Мальта #Блокчейн #Лицензирование
Колумбия публикует руководство по внедрению блокчейна в государственные проекты
Колумбия публикует руководство по внедрению блокчейна в государственные проекты Министерство технологий и коммуникаций Колумбии опубликовало 82-страничный документ, в котором собраны советы по внедрению блокчейна в государственные инфраструктуры. Источник:https://bits.media/kolumbiya-publikuet-rukovodstvo-po-vnedreniyu-blokcheyna-v-gosudarstvennye-proekty/ В документе под названием...
НФТ и право ценных бумаг
НФТ и право ценных бумаг Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 8 Возможность запрограммировать НФТ также позволяет автору легко разделить на части право собственности на NFT между многими лицами. Одной целью разделенных...
NFT и регулирование борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем
NFT и регулирование борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 7 Хотя FinCEN, бюро Департамента Казначейства США, отвечающее за выполнение и соблюдение Закона о банковской тайне (далее - BSA), главного законодательного акта в сфере...
Отказ от ответственности и выбор применимого права и юрисдикции разрешения споров при совершении сделок с NFT
Отказ от ответственности и выбор применимого права и юрисдикции разрешения споров при совершении сделок с NFT Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 6 Отказ от ответственности Маркетплейсы НФТ, как и большинство поставщиков услуг установления связи между продавцами и покупателями невзаимозаменяемых токенов,...