Лицензия на обмен криптовалют в ОАЭ
За последние несколько лет ОАЭ достигли значительного прогресса в развитии новых технологий, таких как блокчейн и криптовалюты. Стратегия блокчейна до 2021 года, Криптоцентр, созданный в свободной зоне Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), — примеры развития ОАЭ в плане цифровых инноваций. Правительство ОАЭ продвигает криптоиндустрию и создало благоприятные условия для криптокомпаний.
Одной из основных целей подписания меморандума о взаимопонимании (MoU) между DMCC и Управлением по ценным бумагам и товарам (SCA) было разработка нормативной базы для криптокомпаний, работающих в свободной зоне. В результате, в 2022 году DMCC имеет прочную основу для продажи, выпуска, листинга и торговли криптоактивами в соответствии с законами SCA.
Виды лицензии на осуществление деятельности в сфере криптовалют
Лицензия на торговлю криптовалютой.
Эта деятельность включает в себя покупку и продажу собственных криптотоваров, разработанных на основе приложений технологии распределенного реестра.
Услуги по технологии распределенного реестра.
Лицензия Distributed Ledger Technology Services включает в себя деятельность предоставления решений по управлению базами данных и вспомогательных услуг на основе технологии распределенного реестра, таких как блокчейн. Компаниям, занимающимся этой деятельностью, не разрешается торговать или создавать обмен валюты или криптовалюты или предоставлять какие-либо услуги финансовой деятельности, брокерские услуги или обработку платежей.
Двойная лицензия DMCC Crypto Trading.
Двойное лицензирование позволяет компаниям расширять свой бизнес на материк. Для этого необходимо будет получить лицензию как в свободной зоне, так и на материке.
Компаниям, которые занимаются такими операциями, как криптобиржа, обмен криптовалют, криптоброкерские услуги, финансовые услуги, банковские услуги, обработка платежей или услуги крипто кошелька или хранения криптовалют, не нужно получат лицензию DMCC.
Основные требования к компании
|
Уставный акционерный капитал |
от 50 000 дирхам (12 969 EUR) |
|
Требования к членам правления и территориальному расположению |
Минимум 1 акционер (физическое или юридическое лицо). 2 директор (может быть как физическим лицом так и юридическим). Наличие секретаря – обязательно. |
|
Квалифицированные сотрудники |
Необходимо иметь в штате финансовых специалистов с подтвержденной квалификацией и опытом работа. |
|
Минимальные требования к документам для подачи заявки на получение лицензии |
1) Развернутое резюме директора, членов правления и сотрудников; 2) Справка об отсутствии судимости для каждого из вышеперечисленных и подтверждение наличия опыта или соответствующей квалификации в финансовой отрасли; 3) Организационная структура компании; 4) Устав; 5) Детальный бизнес-план с описанием деятельности компании (желательно с детальным финансовым прогнозом минимум на 5 лет); 6) Внутренние процедурные правила AML/KYC и политики и обеспечить контроль за выполнением этих процедурных правил; 7) Подтверждение внесение уставного капитала; 8) Подтверждение владения достаточным капиталом чтобы обеспечить его ликвидность и предоставить банковскую гарантию.
|
Предлагаемые нами услуги в рамках получения лицензии
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ПОИСК И НАЕМ СОТРУДНИКОВ
ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ БАНКЕ
КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С РЕГУЛЯТОРОМ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА
БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Этапы получения лицензии
Прежде всего стоит определиться с направлением деятельности Вашей компании, ожидаемыми суммами дохода и выполняемыми операциями для правильного просчета всех нюансов. От этих фактов будет зависеть размер начального уставного капитала, сумма ежегодного взноса и дополнительные затраты, которые могут возникать на протяжении деятельности.
1 ЭТАП
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ, ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА, НАЕМ СОТРУДНИКОВ.
2 ЭТАП
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ОТКРЫТИЕ ТАКОГО СЧЕТА.
3 ЭТАП
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ.
