Блог юриста

У вівторок на зустрічі міністрів фінансів Європейського Союзу було затверджено довгоочікуваний список держав із низькими податками, в який увійшли 17 країн. Це відбулося у Брюсселі 4 грудня 2017 року після 10 місяців розслідування та двох років боротьби за отримання національної підтримки ЄС. Отже, до “чорного списку” офшорів ЄС увійшли: Американське Самоа, Барбадос, Бахрейн, Гренада, Гуам, Макао, Маршаллові острови, Монголія, Намібія, Палау, Панама, ОАЕ, Самоа, Сент-Люсія, Тринідад і Тобаго, Туніс і Південна Корея. Примітно, що до переліку не включено британські заморські території, такі як Кайманові острови і Бермуди, хоча вони були в попередньому...

Основні переваги Головна мета отримання мальтійського громадянства та пов’язаних із ним переваг залежать від планів кожного індивідуального інвестора. Однак у більшості випадків такі цілі й переваги включають: отримання громадянства у стабільній країні-члені ЄС; доступ до всіх інвестиційних можливостей на Мальті та у Європейському Союзі; доступ до Шенгенської зони; безвізовий в’їзд до понад 160 країн світу, включаючи США; переваги податкового планування; стабільна політична система; доступ до якісних програм навчання та освіти. Вимоги до кандидатів: Основний заявник має бути не молодшим за 18 років; Заявник має бути резидентом Мальти...

Питання захисту економічних інтересів бенефіціарів отримало новий розвиток у зв’язку із впровадженням системи автоматичного обміну податковою інформацією (OECD CRS), а також вкрай високою ймовірністю швидкого підписання відповідного документа країнами СНД. Варіантом вирішення задачі захисту економічних інтересів бенефіціарів може бути використання спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ). Так, ОАЕ не розкривають бенефіціарів резидентних компаній, не надають даних про своїх резидентів. Відсутність обміну податковими даними обумовлена відсутністю податкової служби як такої. Крім того, Емірати вирізняються і всіма інструментами для ведення...

Fintech сектор сьогодні розвивається семимильними кроками, пропонуючи величезні можливості, а також високий рівень надійності та конфіденційності. Онлайн платіжна система – це швидкий і надійний спосіб отримання та переказу грошей через інтернет, здійснення оплат за контрактами, виводу коштів на карти тощо. Більше того, міжнародні платіжні системи (ПС) дають можливість відкривати корпоративні та особисті рахунки з унікальним Iban, робити SWIFT і SEPA платежі, при цьому процедура відкриття рахунку швидка – до 5-ти днів, процедура KYC простіша, ніж у банку. Ще одна перевага – платіжні системи працюють із VISA, Mastercard, American express тощо. Водночас вимоги банків до...