Лицензия на обмен криптовалют в Литве
Все больше популярной среди государств-членов Европейского Союза становится Литва, в которой возможны легальные финансовые операции с криптовалютой, а также существует понятное для бизнеса регулирование государством.
Правовая база, регулирующая криптовалютную деятельность компаний на территории Литвы, включает Закон VIII-275 от 19 июня 1997 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также, действующий с января 2020 года Приказ № V-5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ДЕПОЗИТНЫХ СЕТЕЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ И/ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, в котором содержатся руководящие принципы для операторов криптовалютных бирж и кастодиальных кошельков.
Выделяют следующие виды лицензии
Лицензия Crypto Exchange (Virtual currency exchange operator или Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius) или другими словами – провайдер услуг по обмену виртуальной (крипто) валюты на фиатную валюту
Компания получает возможность обменивать цифровую валюту, получая комиссию. Это вид лицензии дает возможность предоставлять услуги по обмену фиата на криптовалюту, и криптовалюты на фиат, и крипто на криптовалюту. Такая регистрация деятельности позволяет управлять криптобиржей регулируемым образом.
Лицензия оператора кошелька-депозитария криптовалюты (Operator of deposit virtual currency funds или Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius) или другими словами – провайдер услуг виртуального (крипто) валютного кошелька
Услуга виртуального валютного кошелька означает услугу, в рамках которой генерируются ключи для клиентов или хранятся зашифрованные ключи клиентов, которые могут быть использованы в целях хранения и передачи виртуальных валюты.
Основные требования к компании
|
Уставный акционерный капитал |
от 2 500 EUR |
|
Налогообложение |
Корпоративная прибыль облагается налогом по ставке 15%. Небольшие компании могут воспользоваться сниженной ставкой корпоративного налога в размере 0-5%. |
|
Требования к членам правления и территориальному расположению |
Минимум 1 акционер (физическое или юридическое лицо). 1 директор (может быть таким же акционером, но только физическим лицом). Сотрудник по соблюдению требований AML. |
|
Наличие офиса |
Требуется подтверждение наличия местного офиса. Компания может использовать адрес виртуального офиса |
|
Минимальные требования к документам для подачи заявки на получение лицензии |
1) Развернутое резюме директора, членов правления и сотрудников; 2) Справка об отсутствии судимости для каждого из вышеперечисленных; 3) Организационная структура компании; 4) Устав;
5) Детальный бизнес-план с описанием деятельности компании (желательно с детальным финансовым прогнозом минимум на 3 года)
6) Внутренние процедурные правила AML/KYC и политики;
7) Подтверждение внесение уставного капитала.
|
Предлагаемые нами услуги в рамках получения лицензии.
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ПОИСК И НАЕМ СОТРУДНИКОВ
ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ:
- ✔ юридический анализ подготовленной документации перед подачей заявки;
- ✔ перевод и нотариальное заверение;
- ✔ подготовка полного пакета документов, заполнение заявки и сопровождение;
- ✔ подготовка процедурной документации в соответствии с требованиями AML/KYC и других политик компании;
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ БАНКЕ
КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С РЕГУЛЯТОРОМ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА
БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Этапы получения лицензии
Прежде всего стоит определиться с направлением деятельности Вашей компании, ожидаемыми суммами дохода и выполняемыми операциями для правильного просчета всех нюансов. От этих фактов будет зависеть размер начального уставного капитала, сумма ежегодного взноса и дополнительные затраты, которые могут возникать на протяжении деятельности.
1 ЭТАП
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ, ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА, НАЕМ СОТРУДНИКОВ.
2 ЭТАП
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ОТКРЫТИЕ ТАКОГО СЧЕТА.
3 ЭТАП
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ.
