Ліцензія на обмін криптовалют на Мальті

Статутний акціонерний капітал

від 125 000 до 730 000 EUR

Наглядовий збір

Залежно від виду ліцензії (до 50 000 EUR)

Податок на прибуток

35%

Вимоги до членів правління та територіального розташування

У компанії має бути як мінімум 2 директори, офіцер з AML, менеджер з ризиків та аудитор.

Директор повинен мати професійний досвід у фінансовій сфері, підтверджений документально, відповідний освітній рівень та високу професійну репутацію.

Фізична особа повинна бути на Мальті.

Юридична особа може бути зареєстрована на Мальті або за кордоном (не в офшорній країні), але вона повинна обов’язково мати свою філію на Мальті.

Наявність офісу

Потрібна наявність місцевого зареєстрованого офісу

Вимоги до щорічного аудиту

Обов’язкове подання щорічних звітів зовнішніх аудиторів до державних органів.

Вимоги до документів для подання заявки на отримання ліцензії

1) Розгорнуте резюме директора, членів правління та співробітників;

2) Довідка про відсутність судимості для кожного з перерахованих вище;

3) Договір оренди офісу;

4) Організаційна структура підприємства;

5) Статут;

6) Детальний бізнес-план з описом діяльності компанії (бажано з детальним фінансовим прогнозом щонайменше на 3 роки);

7) Внутрішні процедурні правила AML/KYC та політики;

8) Підтвердження внесення статутного капіталу.