Лицензия на обмен криптовалют на Мальте

Уставный акционерный капитал

от 125 000 до 730 000 EUR

Надзорный сбор

В зависимости от вида лицензии (до 50 000 EUR)

Подоходный налог

35%

Требования к членам правления и территориальному расположению

В компании должно быть как минимум 2 директора, офицер по AML, менеджер по рискам и аудитор.

Директор должен иметь профессиональный опыт в финансовой сфере, подтвержденный документально, соответствующий образовательный уровень и высокую профессиональную репутацию.

Физическое лицо должно находиться на Мальте.

Юридическое лицо может быть зарегистрировано на Мальте или за границей (не в оффшорной стране), но она должна обязательно иметь свой филиал на Мальте.

Наличие офиса

Требуется наличие местного зарегистрированного офиса

Требования к ежегодному аудиту

Обязательная подача ежегодных отчетов внешних аудиторов в государственные органы.

Минимальные требования к документам для подачи заявки на получение лицензии

1) Развернутое резюме директора, членов правления и сотрудников;

2) Справка об отсутствии судимости для каждого из вышеперечисленных;

3) Договор аренды офиса;

4) Организационная структура компании;

5) Устав;

6) Детальный бизнес-план с описанием деятельности компании (желательно с детальным финансовым прогнозом минимум на 3 года);

7) Внутренние процедурные правила AML/KYC и политики;

8) Подтверждение внесение уставного капитала.