Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Лицензия на обмен криптовалют на Мальте

Мальта — страна, у которой есть все перспективы для превращения в настоящий «остров блокчейна». Она уже давно стала пристанищем для компаний, работающих в сфере криптовалют и технологии распределенного реестра, а с недавних пор предоставляет для такой деятельности все законные основания. В 2018 году правительство Мальты приняло три закона, которые формируют нормативно-правовую базу технологий блокчейна.

Ими урегурированы сферы лицензирования, а также порядок предоставления ряда услуг, среди которых:

Первичная консультация

1. Прием и передача платежей.

Открытие банковского счета

5. Услуги по хранению/ Номинальный сервис .

Получение EIN-номера

2. Реализация заказов от третьих лиц.

Бухгалтерское и налоговое сопровождение

6. Предоставление рекомендаций по инвестироваию.

Регистрация

3. Проведение сделок за счет средств своей компании.

Консультация

7. Публикация криптоактивов.

Получение ITIN-номера

4. Управление портфелем.

Аренда

8. Деятельность с криптообменными биржами.


В зависимости от выбранного направления выдиляют 4 основных вида лицензий на осуществление деятельности в сфере криптовалют:

License class 1.

Позволяет оказывать услугу по приему и передаче заказов, предоставлению рекомендаций по инвестированию и публикации криптоактивов. Предполагает уплату ежегодного взноса, который включает в себя 5,500 € за доход до 50,000 € +700 € за доход, превышающий 50,000 € .

License class 2.

Лицензированные компании получают возможность предоставлять любые из вышеупомянутых услуг, кроме управления портфелем и проведения сделок за чсет средств своей омпании. В этом случае начальное требование к капиталу будет составлять 12,000 €, а государственный сбор составит 9,000 € для дохода до 250,000 € + 800 € за каждый дополнительный транш дохода в размере 250,000 €.

License class 3.

Дает возможность законного проведения ICO и предоставления любых вышеупомянутых услуг, кроме последнего пункта — работы на криптобирже. Лицензия обязует владельца иметь капитал в размере 730,000 € , а ежегодный взнос будет составлять 12,000 € за доход до 250,000 € + 800 € за каждый последующий транш дохода в размере 250,000 € .

License class 4.

Узаконивает проведение любых из восьми доступных услуг. Начальный капитал должен быть не менее 730,000 €, а надзорный сбор составляет 50,000 € для дохода до 1,000,000 € + 5,000 € за каждый последующий транш дохода в размере 1,000,000 €.

Предлагаемые нами услуги в рамках получения лицензии.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ.

ПОМОЩЬ В НАЙМЕ СОТРУДНИКОВ.

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ И ПОДАЧЕ ХОДАТАЙСТВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПО НОРМАМ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕПАРТАМЕНТОМ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ.

ОФОРМЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА.

БУХГАЛТЕРСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.

Что необходимо для работы

Прежде всего стоит определиться с направлениями Вашей деятельности, ожидаемыми суммами дохода и выполняемыми операциями для правильного просчета всех нюансов. От этих фактов будет завсеть размер начального уставного капитала, сумма ежегодного взноса и дополнительные затраты, которые могут возникать на протяжении деятельности.

Для начала регистрируется компания на Мальте по типу Private Limited Liability Company, капитал который должен составлять не менее 1165 €.

Необходимость ведения бухгалтерского учета

Да.

Необходимость составления годового отчета

Да.

Срок регистрации компании с момента подачи документов

Около двух недель.

Обязательно ли личное присутствие?

Нет. Все необходимые действия можно выполнить дистанционно.


Этапи получения лицензии на ведение деятельности с криптовалютой

1 ЭТАП


РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ ПО ТИПУ PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY, КАПИТАЛ КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 1165 €.










2 ЭТАП


АРЕНДА ПОМИЩЕНИЯ И НАЕМ 3-Х СОТРУДНИКОВ — МАЛЬТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙМА НОМИНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.










3 ЭТАП


ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ В MFSA — ОПИСАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, СИСТЕМ И ПРОТОКОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ, УЧАСТИЯ В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ПР.

Если все этапы пройдены благополучно, то в итоге мы получаем разрешение отдела авторизации и можем назначать оператора VFA (или же саму фирму).

Особенности налогообложения компаний, работающих с криптовалютами

  • Финансовые услуги акционерных обществ не облагаются НДС. Для компаний действует нулевая ставка налога на прибыль.
  • Стандартная ставка налога на прибыль — 35%.
  • Государственный сбор в зависимости от лицензии — 5,500/9,000/12,000/50,000.
  • Налог на дивиденды — 0%.
  • Налог на процентный доход — 0%.
  • Налог на роялти — 0%.
  • Налог на уставной капитал отсутствует.
  • Налог на социальное обеспечение — 20%. Из них 10% платит работодатель и 10% удерживается из заработной платы рабатника.
  • НДС — 18%.
  • Учетный период — календарный год.
  • Срок подачи декларации — до 31 марта

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Новости

#Мальта #Блокчейн #Лицензирование
Лицензионные условия договоров по предоставлению SaaS услуг
Лицензионные условия договоров по предоставлению SaaS услуг Вступление Лицензионные условия в SaaS договорах предоставляют разрешение на использование программного обеспечения через Интернет, размещенного на платформе облачных вычислений. Распространены платформы включают Amazon AWS и Microsoft Azure. Некоторые продукты SaaS не требуют...
Мальтийский регулятор внес изменения в Руководство об обмене информацией
Мальтийский регулятор внес изменения в Руководство об обмене информацией В начале года были разработаны новые рекомендации по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах.Источник:  https://cfr.gov.mt/en/News/Pages/2020/New-Guidelines-on-Automatic-Exchange-of-Financial-Account-Information.aspxВ соответствии с заявлением Уполномоченного по доходам, в профильное Руководство...
Первый шаг Украины к легализации крипто валюты
Первый шаг Украины к легализации крипто валюты 6 ноября Украина подписала меморандум с крупнейшей биржей Binancе. Вход биржи на рынок Украины дает четкое понимание, что Украина настроена на урегулирование инновационной сферы.Источник: https://ain.ua/2019/11/06/binance-zaxodit-v-ukrainu/Memorandum of understanding был подписан Binance с министерством...
Скандал вокруг TON
Скандал вокруг TON Иск от SEC US в отношении TON TelegramВ октябре SEC US временно наложила запрет на выпуск токенов от Telegram с названием Gram. По их мнению, токен подпадает под квалификацию ценных бумаг, и регулируется законом The Securities Act от 1933. Ограничения от SEC может произвести влияние на всю отрасль...