Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Ліцензія на обмін криптовалюта в Естонії

Естонія – одна з найбільш сприятливих для ведення кріптобізнесу країна в Європі і в усьому світі. Тут успішно працюють понад 800 профільних компаній. Тож не дивно, що саме Естонія першою почала випускати кріптодебетові карти, що дозволяють купити товар на Amazon за цифрову валюту або сплатити передплату на Netflix.

Однак, для того, щоб законно працювати з валютними цінностями та з криптовалютою в цій країні, необхідно отримати ліцензію.

Який вид ліцензії вибрати?

Естонське законодавство передбачає два види ліцензії для роботи з криптовалютою. Бюро даних по відмиванню грошей (Financial Intellgence Unit) надасть Вам необхідну ліцензію в більш короткі (в порівнянні з іншими країнами) терміни і за доступною ціною.

Існує ліцензія для обміну криптовалюти, т.з в. exchanging a virtual currency against a fiat currency license. Дана ліцензія надасть Вам можливість здійснювати обмін:

криптовалюта на фіатні кошти;

грошових коштів на криптовалюту;

між різними видами криптовалюти.

Набагато зручніше робити це за допомогою кріптодебетової карти, яку можна замовити з будь-якого куточка планети і використовувати по всьому світу. Однак, така ліцензія не дозволяє створювати кріптогаманці і зберігати на них валютні цінності. Для цього Вам потрібно буде отримати ліцензію іншого виду.

Ліцензія virtual currency wallet license дає можливість:

генерувати ключі для доступу до віртуальних гаманців, де можна зберігати віртуальні цінності клієнтів;

переводити криптовалюту між клієнтами за допомогою їхніх гаманців.

При цьому важливо пам’ятати, що обмінювати дані кошти Ви не зможете.

Наші послуги в рамках отримання ліцензії:

  • 1.

    Повний супровід клієнта для реєстрації та відкриття компанії.

  • 2.

    Оформлення та надання документів для отримання ліцензії.

  • 3.

    Підготовка документів по боротьбі з відмиванням коштів для компанії і / або сайту.

  • 4.

    Пошук і призначення AML compliance officer.

  • 5.

    Розробка системи ідентифікаціі клієнтів, процедури реєстрації та механізму зберігання даних клієнтів.

  • 6.

    Отримання дозволу на господарську діяльність в Естонії.

  • 7.

    Надання річного фінансового звіту компанії.

  • 8.

    Відкриття рахунку в платіжній системі

  • 9.

    Допомога у взаємодії з державними органами Естонії на всіх етапах.

  • 10.

    Структурування оподаткування.

Що необхідно для роботи

Для отримання однієї з вищеперелічених ліцензій Вам необхідно зареєструвати компанію в Естонії і подати в Бюро даних по відмиванню грошей відповідний пакет документів. Після цього протягом 30 робочих днів Ви вже зможете здійснювати свою діяльність і проводити бізнес-операції в сфері криптовалют на законних підставах.

Під час подачі документів на ліцензію Вам необхідно буде призначити фахівця з AML комплаєнсом, який буде відповідати на питання, пов’язані з протидією відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Оподаткування компаній, що працюють з криптовалютою

  • Згідно Payment Institutions and E-money Institutions Act, криптовалюти не являються формою боргового зобов’язання, цінними паперами або електронними грошима, так як вони не випускаються конкретними емітентом. У зв’язку з цим операції з криптовалютою не обкладаються ПДВ.
  • Для компаній діє нульова ставка податку на прибуток, при виведенні дивідендів – 25%.
  • Прибутковий податок з доходів фізичних осіб – 20%.
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Новини
#Естонія #Ліцензування #Блокчейн
Колумбія публікує посібник для впровадження blockchain у державні проекти
Колумбія публікує посібник для впровадження blockchain у державні проекти Міністерство технологій та комунікацій Колумбії опублікувало документ на 82 сторінки, який містить поради для впровадження блокчейна в державну інфраструктуру. Джерело:https://bits.media/kolumbiya-publikuet-rukovodstvo-po-vnedreniyu-blokcheyna-v-gosudarstvennye-proekty/ У документі під назвою «Довідковий посібник...
NFT та право цінних паперів
NFT та право цінних паперів З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 8 Можливість запрограмувати НФТ також дозволяє автору легко розділити на частки право власності на NFT між багатьма особами. Однією ціллю існування розділених...
NFT та регулювання боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом
NFT та регулювання боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 7 Хоча FinCEN, бюро Департаменту Казначейства США, яке відповідає за виконання та дотримання Закону про банківську таємницю (далі - BSA), головного законодавчого акту в...
Відмова від відповідальності та вибір застосовного права та юрисдикції вирішення спорів при вчиненні правочинів з NFT
Відмова від відповідальності та вибір застосовного права та юрисдикції вирішення спорів при вчиненні правочинів з NFT З циклу публікацій «Правові аспекти створення, маркетингу та продажу NFT за законодавством США», частина 6 Відмова від відповідальності Маркетплейси НФТ, як і більшість надавачів послуг встановлення зв’язку між продавцями та покупцями невзаємозамінних токенів,...