Блог юриста

19 грудня 2016 року Печерським районним судом м.Києва було прийнято рішення про задоволення заяви фізичної особи - громадянина України про встановлення факту втрати ним статусу громадянина України - резидента і набуття статусу громадянина України - нерезидента. Складність питання полягає у відсутності юридичної процедури для підтвердження факту втрати громадянином України статусу резидента / набуття статусу нерезидента. Разом з тим, даний статус має велике значення, оскільки для резидентів і нерезидентів діє різний порядок відкриття банківських рахунків за межами України, порядок здійснення інвестицій за кордон, а також декларування доходів,...

Департамент регулювання фінансів штату Нью-Йорк 16 лютого 2017 року видав Положення про кібербезпеку (Правила). Зазначені Правила набирають чинності з 1 Марта 2017, але реалізовуватися будуть поетапно протягом 180 днів з моменту вступу в силу. Правила регулюють важливі моменти операційної діяльності, питання відповідності (комплайенс) і проблеми управління ризиками для фінансових установ, компаній, яки надають фінансові послуги, страхових компаній та інших організацій, які підпадають під контроль Департаменту регулювання фінансових послуг (контрольовані компанії). Відповідно до Правил, до контрольованих компаній застосовуються вимоги по...

Нові ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) були затверджені Постановою уряду №913 від 7 грудня та набрали чинності 10 грудня 2016 року. Ліцензію з надання фінпослуг відтепер можна буде отримати швидко і дешево. Якщо, звичайно, всі документи у порядку. Відповідно до Ліцензійних умов орган ліцензування видає ліцензії на такі види фінансових послуг: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; послуги у сфері страхування в частині проведення...

...

Почав діяти закон про відшкодування фізичним особам шкоди, заподіяної зловживанням у сфері фінансових послуг 18 листопада був офіційно опублікований, а 19 листопада набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України відносно відшкодування фізичним особам, через систему гарантування вкладів фізичних осіб, шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг", в слідстві чого, деяким чином змінилися "правила гри" у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Головне нововведення - прирівнювання до вкладу позик і вкладів фізичних осіб до небанківських фінансових установ, здійснених через банк, який...