#Латвия Archives - Юридическая компания Finance Business Service: регистрация оффшоров, налоговое планирование, юридические услуги

В KNAB не смогли доказать причастность руководства ABLV Bank к коррупции

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 15.04.2021 |

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не смогло найти правдивых доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции, в чем его обвиняло американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Источник: https://www.baltictimes.com/corruption_prevention_bureau_fails_to_prove_ablv_managers__involvement_in_corruption/ Как сообщает агентство LETA, также не удалось найти доказательств и подозрениям, высказанных руководством ABLV Bank относительно бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и его осознанной клевете в сторону банка. В KNAB подтвердили, что 26 марта 2021 года было решено прекратить уголовный процесс, начатый после публикации сообщения FinCEN, за отсутствием...

Латвийские банки получили инструкции касательно оценки уровня риска клиентов

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 03.08.2020 |

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) вместе с Ассоциацией финансовой отрасли составила рекомендации для банковских систем внутреннего контроля, в том числе о том, как оценивать уровень риска конкретного клиента. По словам главы учреждения Санты Пургайле, если им следовать, банки смогут сократить расходы на проверку отдельных категорий клиентов и сосредоточиться только на тех, кто работает с нетипичными доходами или же компаниями с непрозрачной структурой владельцев. Источник: http://www.finmigration.com/latvijskim-bankam-objasnili-kak-ocenivat-uroven-riska-klientov/4325/ «На мой взгляд, самый важный раздел справочника – первый, посвященный оценке уровня рисков...

Помимо обысков в ABLV Госполиция Латвии провела процессуальные действия еще в четырех латвийских «нерезидентских» банках.

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 10.02.2020 |

Как пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA, по неофициальной информации, сотрудники полиции побывали в нескольких банках, которые специализируются (или специализировались ранее) на обслуживании иностранных клиентах – Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank и BlueOrange Bank. Источник:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Те же источники утверждают, что эта серия визитов никак не связана с делом, в рамках которого обыски на этой же неделе прошли в ликвидируемом ABLV Bank и за пределами Латвии (по информации прокуратуры, в Белоруссии). В деле о подозрительных сделках на 50 млн евро в ABLV фигурирует бывший председатель правления и акционер банка Эрнест Бернис....

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала Baltic International Bank (Латвия) на полтора миллиона евро

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 09.12.2019 |

Комиссия с проверкой пришла в Baltic International Bank в 2018 году. Во время оценки работы банка FKTK констатировала, что банк не выполнял необходимых действий, чтобы убедиться в том, что клиент указал истинного бенефициара. Кроме того, банк не получал достаточно документов, чтобы убедиться в легальности средств на счетах клиентов. Банк не обеспечивал углубленного изучения клиентов и не документировал результат в достаточном объеме и качестве. Было много случаев, когда банк своевременно не прекращал отношения с клиентами. Банк не обращал внимания на нетипично большие, сложные и связанные между собой сделки, которые с первого взгляда не имели экономической и...

Один из старейших банков Латвии Meridian Trade Bank может сменить владельцев

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 25.11.2019 |

Один из старейших банков Латвии Meridian Trade Bank (MTB) ждут изменения. Как стало известно передаче Nekā personīgā, владельцами акций кредитной организации могут стать крупные латвийские бизнесмены в сфере логистики и бывшие политики Андрис Шкеле и Айнарс Шлесерс. Возможная продажа доли банка связана с необходимостью пополнить капитал Meridian, который на данный момент находится на самом низком в банковском секторе Латвии уровне. Источник: http://www.finmigration.com/byvshij-latvijskij-bank-semi-rotenbergov-mozhet-poluchit-novyh-vladelcev/1345/ Согласно требованиям Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), банку в ближайшее время требуется докапитализироваться не менее чем на 10 млн евро. Совместная...

Важная информация относительно процесса неплатежеспособности РNВ Ваnkа (Латвия)

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 23.09.2019 |

Согласно данных официальной публикации Nr. 2019/ 191. КМ8, опубликованной 19.09.2019 г. в официальном издании Latvijas Vēstnesis (выпуск Nr. 191), решением суда Видземского предместья Риги администратором процесса неплатежеспособности АS «PNB Banka» утвержден Виго Крастиньш. Требования кредиторов и требования и другие претензии других лиц к неплатежеспособному АS «PNB Banka» необходимо подавать администратору в течение 3 (трех) месяцев со дня указанной официальной публикации (до 18 декабря 2019 г. включительно). Требования кредиторов, поданные после упомянутого срока, рассматриваются в порядке, установленном пунктом 3 статьи 139.3 латвийского Закона о кредитных...

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии остановила работу PNB Banka

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 16.08.2019 |

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK), принимая во внимание решения ECB и SRB, приостановила оказание финансовых услуг AS "PNB Banka" и приняла решение о недоступности вкладов. Европейский центральный банк (ECB), который осуществляет прямой надзор AS "PNB Banka", 15 августа принял решение о констатировании в банке состояния финансовых трудностей (failing or likely to fail). В свою очередь Европейское Единое правление по вопросам урегулирования (Single Resolution Board) (SRB) приняло решение не применять в отношении банка меры по урегулированию ситуации (спасению банка). Принимая во внимание эти решения и заботясь о защите интересов вкладчиков банка, совет КРФК на своем...

Изменение тарифов AS «PNB Banka» (Латвия)

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 26.07.2019 |

Уважаемые партнёры, Информируем Вас об изменении тарифов на услуги AS «PNB Banka» (далее - Банк) для клиентов, резидентов и нерезидентов Латвии. Изменения вступят в силу согласно следующему графику:Тип клиентаФизические лицаЮридические лицаРезиденты Латвии_______01.08.2019Международные клиенты01.10.21901.08.2019 См. информацию на сайте Банка по...

У латвийского PNB Banka – изменения в структуре собственности

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 15.07.2019 |

Пятый по количеству клиентов банк в Латвии, PNB Banka (ранее - Norvik banka), приобрела группа из шести инвесторов. Одним из них является миллиардер Роджер Тамраз - американский бизнесмен ливанского происхождения, владелец крупных газовых и нефтяных компаний на Ближнем Востоке. Согласно действующих процедур, сделка еще должна получить одобрение Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK). В конце июня, после заявления бывшего владельца банка (Григория Гусельникова), стало известно о продаже PNB Banka. Имена новых владельцев банка тогда не были известны. На текущий же момент, согласно открытых источников, появились данные о выгодополучателе - гражданине США...

Латвию посетит заместитель Департамента казначейства США по вопросам борьбы с терроризмом

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 15.05.2019 |

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 16 мая 2019 года встретится с заместителем Департамента казначейства США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли. По результатам этой встречи запланирована пресс-конференция. Ранее, в апреле 2019 года Маршалл Биллингсли заверил министра финансов Яниса Рейрса в том, что США приветствуют действия государственного регулятора Латвии, направленные на противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Добавим, что в июне 2018 года господин Биллингсли уже обсуждал с должностными лицами страны вопросы оздоровления финансового сектора государства, которые...

Метка: #Латвия