Метка: #Латвия

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) вместе с Ассоциацией финансовой отрасли составила рекомендации для банковских систем внутреннего контроля, в том числе о том, как оценивать уровень риска конкретного клиента. По словам главы учреждения Санты Пургайле, если им следовать, банки смогут сократить расходы на проверку отдельных категорий клиентов и сосредоточиться только на тех, кто работает с нетипичными доходами или же компаниями с непрозрачной структурой владельцев. Источник: http://www.finmigration.com/latvijskim-bankam-objasnili-kak-ocenivat-uroven-riska-klientov/4325/ «На мой взгляд, самый важный раздел справочника – первый, посвященный оценке уровня рисков...

Как пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA, по неофициальной информации, сотрудники полиции побывали в нескольких банках, которые специализируются (или специализировались ранее) на обслуживании иностранных клиентах – Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank и BlueOrange Bank. Источник:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Те же источники утверждают, что эта серия визитов никак не связана с делом, в рамках которого обыски на этой же неделе прошли в ликвидируемом ABLV Bank и за пределами Латвии (по информации прокуратуры, в Белоруссии). В деле о подозрительных сделках на 50 млн евро в ABLV фигурирует бывший председатель правления и акционер банка Эрнест Бернис....

Один из старейших банков Латвии Meridian Trade Bank (MTB) ждут изменения. Как стало известно передаче Nekā personīgā, владельцами акций кредитной организации могут стать крупные латвийские бизнесмены в сфере логистики и бывшие политики Андрис Шкеле и Айнарс Шлесерс. Возможная продажа доли банка связана с необходимостью пополнить капитал Meridian, который на данный момент находится на самом низком в банковском секторе Латвии уровне. Источник: http://www.finmigration.com/byvshij-latvijskij-bank-semi-rotenbergov-mozhet-poluchit-novyh-vladelcev/1345/ Согласно требованиям Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), банку в ближайшее время требуется докапитализироваться не менее чем на 10 млн евро. Совместная...

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK), принимая во внимание решения ECB и SRB, приостановила оказание финансовых услуг AS "PNB Banka" и приняла решение о недоступности вкладов. Европейский центральный банк (ECB), который осуществляет прямой надзор AS "PNB Banka", 15 августа принял решение о констатировании в банке состояния финансовых трудностей (failing or likely to fail). В свою очередь Европейское Единое правление по вопросам урегулирования (Single Resolution Board) (SRB) приняло решение не применять в отношении банка меры по урегулированию ситуации (спасению банка). Принимая во внимание эти решения и заботясь о защите интересов вкладчиков банка, совет КРФК на своем...