Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Раскрытие информации о конечных бенефициарах компаний Великобритании

Раскрытие информации о конечных бенефициарах компаний Великобритании Великобритания на картеМинистерство по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) сообщило о том, что уже начиная с января месяца 2017 года будет рассылать предварительные письма-уведомления в компании, оказывающие услуги по регистрации и сопровождению деятельности офшоров и трастов, на предмет предоставления информации о бенефициарах последних. В указанных письмах уведомлениях, компаниям будет предлагаться в добровольном порядке предоставить в налоговую следующую информацию:
  • имя и адрес клиента;
  • название, юрисдикцию и дату регистрации юридического лица;
  • данные бенефициаров владельцев юридического лица.
Британская налоговая выступила с данной инициативой, с целью получить у английских провайдеров корпоративных и трастовых услуг, а также их зарубежных представительств, информацию о бенефициарах партнерств, трастов и офшорных организаций. Однако, определение «провайдера корпоративных и трастовых услуг в Британском законодательстве не совсем четкое. Так, в соответствии с пунктом 3 Положений о противодействии отмыванию денежных средств от 2007 года (Money Laundering Regulations 2007) «Провайдер корпоративных и трастовых услуг» — это компания, или индивидуальный специалист, которая(ый) в рамках своей деятельности оказывает другим лицам какие-либо из ниже перечисленных услуг:
  1. создание компаний или иных юридических лиц;
  2. оказание услуг или организация оказания другим лицом следующих услуг;
    • номинального директора и/или секретаря компании;
    • номинального участника партнерства;
    • иных аналогичных услуг в других юридических лицах.
  3. предоставление юридического адреса, фактического адреса, почтового или административного адреса компании, партнерству, иному юридическому лицу или структуре;
  4. оказание услуг или организация оказания другим лицом следующих услуг:
    • доверительного собственника в трасте или иной аналогичной структуре;
    • номинального акционера для лица, не являющегося компанией, чьи ценные бумаги прошли листинг на регулируемых рынках, во время оказания данных услуг.
Предположительно, определяющим критерием для провайдера корпоративных и трастовых услуг станет оказание услуг и/или организация услуг, указанных выше в пункте «4)». Обращаем внимание, что на предоставление необходимых сведений, компаниям провайдерам корпоративных и трастовых услуг, будет отводиться 90 дней. В случае нарушения установлен штраф в размере 300 фунтов за первичное нарушение, с дальнейшим ежедневным начислением пени в размере до 60 фунтов, если нарушение не устранено. Так же следует отметить, что уже в феврале 2017 года вслед за предварительными уведомлениями последуют официальные, выпущенные в соответствии с Приложением 23 британского Закона о государственном бюджете от 2011 года (Schedule 23 of the UK Finance Act 2011). Юристы нашей компании всегда в курсе последних нововведений украинского и международного законодательства. Вы можете обратиться к нам за юридической помощью в любой удобный для Вас момент и наши специалисты предоставят Вам квалифицированную консультации и, в случае надобности, юридическую помощь.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777