19 июля Наблюдательный Совет Федеральной резервной системы издал приказ о штрафе в размере $186 млн за то, что Deutsche Bank не выполнил указания регулятора об улучшении механизмов AML и санкционного комплаенса. Было также установлено, что Deutsche Bank достиг недостаточного прогресса в исправлении положения в соответствии с приказами от 2015 и 2017 гг.
Также Deutsche Bank вел несовершенные процессы внутреннего контроля и управления по борьбе с отмыванием денег, связанных с его предыдущими отношениями с эстонским отделением Danske Bank.