Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Банковская тайна

Банковская тайна Банковская тайнаПри осуществлении международного налогового планирования  возникает вопрос по распространению информации, которая становится доступной банковским учреждениям – так называемой банковской тайны. Банковская тайна (англ. bank secrecy) -обязанность кредитных и некоторых др. организаций хранить в тайне сведения о состоянии счетов клиентов и корреспондентов кредитных организаций и производимых ими операциях. По законодательству большинства государств банки не вправе отказывать в предоставлении этих сведений адвокатским фирмам, ведущим дела о наследовании в случае смерти клиента, а также определенным законодательством государственным органам в строго ограниченных случаях. В общем смысле это не подлежащие разглашению сведения о состоянии счетов клиентов и производимых операциях, а также иных сведений, которые банк не желает разглашать, если это не противоречит законодательству. В свете таких последних событий как саммит «Большой Двадцатки» в начале апреля, принятые Организацией экономического сотрудничества и развития новые «черные, белые, серые» списки государств, основанные на критериях соответствия прозрачности банковских процедур стандартам ОЭСР, скандалы с лихтенштейнским банком LGT и швейцарским UBS, — концепция банковской тайны подверглась жесткой критике и уже прозвучало предложение Европарламента упразднить ее к 2014 году. Сейчас банковская тайна, чья история насчитывает более 300 лет, подвергается серьезным испытаниям. Активность налоговых служб и борьба с мировым терроризмом привели к тому, что банкам приходится все чаще приоткрывать завесу над своими секретами. Правда, в разных странах мира степень открытости значительно разнится. Хотя сегодня Швейцария и остается государством с одной из самых закрытых банковских систем в мире, некоторые изменения в этой сфере все же произошли. Так, в конце 90-х был принят закон об отмывании денег, согласно которому банкиры обязаны знать конечных бенефициаров счетов и оповещать о любой подозрительной сделке профильные ведомства. Путем внедрения различных мер, предлагаемых Организацией экономического сотрудничества и развития и направленных на повышение прозрачности банковских процедур, остается все меньше возможностей избежать внимания налоговых органов различных юрисдикций. Сейчас у сторонников идеи введения банковской прозрачности, на фоне экономического кризиса, появилось достаточно аргументов для проведения своих идей в жизнь и их призывы звучат во многих странах.
Finance Business Service

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777