Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Бельгия внедряет реестр бенефициарных владельцев

Королевство Бельгия выступает за то, чтобы финансовая система государства использовалась исключительно благонадежным путем. С этой целью в начале 2019 Бельгия законодательно внедряет реестр бенефициарных владельцев. Также предусматриваются другие превентивные действия против применения финансовой системы страны для финансирования терроризма и отмывания средств, полученных преступным путем. Таким образом Бельгия имплементировала нормы Директивы ЕС 2015/849. Когда реестр заработает, от юридических лиц, зарегистрированных в ее юрисдикции, будет требоваться точная и актуальная информация о бенефициарах, доступ к которой будет предоставляться через централизованный реестр. Причем такая информация должна предоставляться в сжатые сроки.


Король Бельгии своим указом установил следующие важные моменты работы реестра бенефициаров:

  • состав информации, которая передается в реестр;
  • место хранения информации;
  • перечень сведений о бенефициарах;
  • порядок доступа к реестру;
  • перечень ограничений разглашение информации из реестра;
  • порядок контроля за субъектами и санкции.

Согласно законодательству Бельгии, компании, трасты, некоммерческие организации и фонды, а также подобные юридические лица должны предоставлять информацию в реестр.

Бенефициарами компаний считаются физические лица, соответствующие следующим критериям:

  • прямо или косвенно владеют достаточным количеством прав или долевого участия в юридическом лице, в том числе акциями на предъявителя;
  • контролируют компанию любым другим путем, например, по договору между собственниками, имеют право определять членов правления или накладывать вето на решения;
  • высшее руководство.

Определение бенефициаров по последнему критерию должен быть обосновано и надлежащим образом задокументировано, а меры, которые применялись для определения бенефициаров по первым двум критериям и причины их неэффективности, обязательно указаны.

В трастах признаются такие бенефициарные владельцы:

  • доверитель;
  • доверенное лицо;
  • защитник траста;
  • лица, в интересах которых действует траст;
  • физические лица, которые осуществляют основной контроль над трастом через прямое или косвенное владение, а также любым другим образом.

Бенефициарными владельцами некоммерческих организаций и фондов признаются:

  • администраторы;
  • уполномоченные лица, представляющие фонд;
  • уполномоченные лица, осуществляющее руководство фондом;
  • основатели фонда;
  • физические лица, в интересах которых действует юридическая структура или субъект хозяйствования, когда такие лица еще не определены;
  • другие физические лица, осуществляющие основной контроль над фондом.

Закон, обязывающий регистрировать бенефициарных владельцев, вступил в силу 31 октября 2018 года. Уполномоченные представители, владеющие электронными ID-картами, могут подавать информацию в реестр онлайн.