Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Изменения в режиме «О контролирующих лицах компаний» Великобритании «PSC (People with Significant Control)»

Изменения в режиме «О контролирующих лицах компаний» Великобритании «PSC (People with Significant Control)» Закон о компаниях в ВеликобританииВ апреле прошлого года Правительство Великобритании внесло ряд изменений в Закон о Компаниях 2006 года, в соответствии с которыми большинство компаний и партнёрств с ограниченной ответственностью (далее SLP) должны составлять, хранить и вести реестр физических или соответствующих юридических лиц, которые являются контролирующими лицами в компании или SLP (в основном на основании обладания более 25% акций, права голоса или иным образом имеющие право осуществлять значительный контроль). Кроме того, по словам правительства, указанные изменения должны были повысить прозрачность действий контролирующих лиц в компаниях и SLP Великобритании.26 июня 2017 года вступили в силу правила, регулирующие режим «О контролирующих лицах компаний» (далее – режим о КЛК).Посредством указанных изменений Великобритания выполняет Четвертую Европейскую Директиву «О борьбе с отмыванием денег» ((EU) 2015/849).По своей сути, Правила вносят три существенных изменения в режим о КЛК:Режим о КЛК - схемаДалее мы детально рассмотрим, что же сулят данные изменения для каждого вида из перечисленных компаний.

Общее воздействие на компании

С 26 июня информация о КЛК не обновляется в заявлении о подтверждении (CS01). Вместо этого нужно будет сообщать данные в формах PSC01-PSC09 всякий раз, когда происходят какие-либо изменения. Для этого отведено 14 дней для обновления реестра и еще 14 дней для отправки информации, то есть информация о контролируемых лицах станет публичной в течение 28 дней с момента изменений.

Изменения в исключениях

Компании, которые попадают под действие 5 правила о раскрытии и информационной открытости (DTR5), освобождались от требований хранить информацию о своих КЛК. С 26 июня данные исключения отменены и теперь таким компаниям так же необходимо предоставлять информацию о КЛК, как и всем остальным компаниям.Однако, если ваша компания является открытым акционерным обществом, зарегистрированным в Европейской Экономической Зоне или на особом рынке из так называемого Списка 1, то сбор, обработка и хранение информации по-прежнему не требуется.

Изменения относительно Шотландских партнерств с ограниченной ответственностью (SLP)

С 24 июля 2017 года активные SLP должны регистрировать информацию о КЛК, а также сообщать об изменениях в течение 14 дней. Кроме того, каждый год необходимо подтверждать актуальность данных.

Изменения относительно шотландских партнерств (SP)

С 24 июля 2017 года любые SP, в которых все партнеры являются корпоративными организациями, должны регистрировать информацию о КЛК а также сообщать об изменениях в течение 14 дней. Кроме того, каждый год необходимо подтверждать актуальность данных.В заключение, стоит отметить, что измененный режим о КЛК должен привести к существенным изменениям в раскрытии информации по сделкам слияния и поглощения (M&A). Если ранее целевая компания не раскрывала смену права собственности до тех пор, пока не предоставляла свой годовой подтверждающий отчет, то теперь существует необходимость обновления реестра о КЛК в течении установленных сроков.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777