Крупнейшее европейское банковское учреждение Deutsche Bank подозревается в отмывании денежных средств. Правоохранительные органы считают, что сотрудники банка помогали клиентам создавать оффшорные фирмы и перечислять на их счета средства в обход нормативно-правовых актов о противодействии отмыванию денежных средств. По имеющимся данным, только в 2016 году дочерняя оффшорная структура банка, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, предоставила свои услуги более 900 клиентам на общую сумму 311 млн евро.
Внимание к Deutsche Bank было привлечено после повторного изучения «панамских бумаг», представленных мировой общественности в результате массированной утечки данных. Сразу в шести представительствах банка в городе Франкфурт-на-Майне завершились обыски, которые проводили 170 полицейских, следователей и налоговых инспекторов. Deutsche Bank подтверждает информацию о том, что в его представительствах работают правоохранительные органы. Банк с готовностью сотрудничает со следствием.
Сейчас европейские страны активно противодействуют тому, чтобы их финансовые системы использовались для отмывания денег. В августе 2018 года началось расследование деятельности датского Danske Bank, который в период с февраля 2007 года по январь 2016 года допускал нарушения законодательства по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем. За такие же нарушения шведские банки Nordea и Handelsbanken были оштрафованы на крупные суммы.