Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Deutsche Bank оказался в центре финансовой аферы

Крупнейшее европейское банковское учреждение Deutsche Bank подозревается в отмывании денежных средств. Правоохранительные органы считают, что сотрудники банка помогали клиентам создавать оффшорные фирмы и перечислять на их счета средства в обход нормативно-правовых актов о противодействии отмыванию денежных средств. По имеющимся данным, только в 2016 году дочерняя оффшорная структура банка, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, предоставила свои услуги более 900 клиентам на общую сумму 311 млн евро.

Внимание к Deutsche Bank было привлечено после повторного изучения «панамских бумаг», представленных мировой общественности в результате массированной утечки данных. Сразу в шести представительствах банка в городе Франкфурт-на-Майне завершились обыски, которые проводили 170 полицейских, следователей и налоговых инспекторов. Deutsche Bank подтверждает информацию о том, что в его представительствах работают правоохранительные органы. Банк с готовностью сотрудничает со следствием.

Сейчас европейские страны активно противодействуют тому, чтобы их финансовые системы использовались для отмывания денег. В августе 2018 года началось расследование деятельности датского Danske Bank, который в период с февраля 2007 года по январь 2016 года допускал нарушения законодательства по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем. За такие же нарушения шведские банки Nordea и Handelsbanken были оштрафованы на крупные суммы.