Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

ЕС планирует ввести новые правила для «конечных собственников»

ЕС планирует ввести новые правила для «конечных собственников» конечные_собственники

Европейский парламент одобрил планы по составлению списков «конечных собственников» компаний на основании данных, полученных из центральных регистров стран Евросоюза (ЕС). Согласно новым требованиям, конечные владельцы компаний должны быть зарегистрированы в специальных реестрах, созданных в каждой из стран Евросоюза. Причем обязательным условием таких реестров станет их полная открытость не только для властей и налоговых служб, но также для тех представителей общества, которые попадают под категорию людей с «интересами в области закона». В частности, к этой категории разработчики плана Европарламента отнесли журналистов, ведущих крупные финансово-политические расследования.

Следует подчеркнуть, что инициатива по созданию таких реестров в каждом государстве, входящем в состав ЕС, не является новизной. Она была одобрена еще в конце 2014 года, и на сегодняшний день практически во всех государствах Евросоюза ведется работа над созданием таких электронных баз данных. Однако вопрос о внесении в эти реестры бенефициарных владельцев корпораций, а также других юридических лиц, включая трасты, которые являются конечными владельцами компаний, был поднят только на очередном заседании Европарламента, прошедшем 20 мая.

Цели создания таких реестров, помимо последнего добавленного направления, отмеченного выше, являются борьба с коррупцией и финансированием международного терроризма. Поэтому доступ к ним будет предоставлен также службам финансовой разведки.

Автор: Сергей Панов
управляющий партнер Finance Business Service

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777