Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Эстонские компании раскроют бенефициаров

С 1 сентября 2018 года все эстонские компании будут обязаны предоставлять данные о своих бенефициарных собственниках в коммерческий реестр. Так, раскрытию подлежат имя, дата рождения, место жительства и должность, занимаемая бенефициарным владельцем. Обязательство по предоставлению этих данных в реестр будет возложено на руководящий совет компании. Закон определяет бенефициарного собственника как физическое лицо, которое, пользуясь своим влиянием, выполняет операцию или сделку либо осуществляет контроль над транзакцией или другим лицом, в чьих интересах или на счете которого совершена сделка или выполняется операция. Бенефициар также является физлицом, которое в конечном счете владеет или контролирует более 25% акций компании. В случае, если компании не удалось идентифицировать бенефициарного собственника и исчерпаны “все возможные меры идентификации”, в качестве бенефициарного собственника должен быть представлен член высшего руководящего совета. Кроме того, факт отсутствия лица-бенефициара не должен вызывать сомнений. Данные о бенефициарном собственнике должны подаваться в коммерческий реестр во время процедур формирования компании. Если они остаются неизменными, руководящий совет должен подтвердить их актуальность в годовом отчете. Если же бенефициар изменится или данные устареют, новые данные необходимо будет подать в течение 30 дней после ознакомления с ними. За несоблюдение требования о предоставлении данных или внесение неверных данных о бенефициарном владельце предусмотрен штраф в размере до 300 штрафных единиц (1200 евро) для физического лица и до 32 000 евро – для юридического лица. Санкция за несоблюдение процедур идентификации – штраф в размере до 300 штрафных единиц или задержание для физлица и штраф в размере до 400 000 евро – для юрлица.