Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Европейский парламент начинает запросы по Панаме

Европарламент и Панама

Европейский парламент начал свое расследования по слушанию Панамских документов.

Комитет Европарламента по расследованию отмывания денег, уклонения от уплаты налогов (ПАНА) провел свое первое полное заседание 27 сентября. Он состоит из 70 членов, включая председателя и четырех заместителей. Он будет расследовать сообщения о правонарушениях и ненадлежащем администрировании в применении европейского законодательства в отношении отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов со стороны Европейской Комиссии или государств-членов.

Его создание было вызвано утечкой более 11,5 млн документов, относящихся к панамской юридической фирме Mossack Fonseca. Данные относятся к собственности банковских счетов и компаний в 21 оффшорных юрисдикциях, и охватывают период почти 40 лет, вплоть до конца 2015 года.

Парламент заявил, что журналист Фредерик Oбермайер предположил, что документы Панамы представляют лишь верхушку айсберга, и утверждал, что банки ЕС активно помогают своим клиентам уклоняться от уплаты налогов.

Парламент добавил, что швейцарский журналист Оливер Зилмен описал использование системы, включающей посредников, таких, как, например, швейцарские юристы, которые фактически управляют фирмами, российские деньги, а банки на Кипре и в оффшорных компаниях с поддельными директорами в Панаме», которые просто все подписывают.»

Автор: Алёна Кутовая
старший юрист компании Finance Business Service