Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

ФАТФ огласили «черный» список

Северная Корея и Иран — страны, не желающие участвовать в международной борьбе с незаконной легализацией денег. Правительства этих стран не желают на национальном уровне принять законы которые будут противодействовать отмыванию денег.Так же они не заинтересованы применять общепринятые меры контроля за финансовыми организациями на своей территории, что позволяло бы пресекать финансирование терроризма.ФАТФ оглосили «черный» списокВ своем отчете группа разработки финансовых мер против отмывания денег сообщает что неоднократно предлагала Ирану внести изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за укрывательство от налогов.Северной Кореи же предлагали принять непосредственное участие в разработке изменений в законодательство для стандартизации их к международному стандарту.ФАТФ призывает сообщество принять активные меры в противодействие деятельности этих стран.Еще стал достоянием общественности список стран, которые приняли не достаточно эффективные меры для предотвращения отмывания денег и финансирования международного терроризма. В этот список вошли: Бирма, Боливия, Гана, Индонезия, Кения, Куба, Нигерия, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Сирия, Таиланд, Танзания, Турция, Шри-Ланка, Эфиопия.Было так же отмечено что руководство Кубы последнее время стало уклоняться от диалогов с регулятором, что грозит Кубе присоединиться к Ирану и Северной Кореи.
автор: управляющий партнер Finance Business Service