Для эффективной борьбы с финансовой преступностью международной организацией ФАТФ были разработаны новые стандарты. В частности предлагается ужесточить контроль за транзакциями юридических лиц, в том числе работающих в оффшорах.Можно предположить что с конфиденциальностью в оффшорах будет покончено, контролирующие органы смогут запрашивать информацию об истинных владельцах компаний, зарегистрированных в странах участницах ФАТФ. Так же рекомендуется усилить контроль за операциями финансовыми институтами.В новых рекомендациях предлагается расширить список правонарушений которые предшествуют отмыванию денег и рассматривать уже их как попытку отмывания денег и приравнивать такие правонарушения к криминальным.ФАТФ рекомендует принять все нововведения на законодательном уровне до 2013 года, контроль же за их внедрением организация планирует на конец 2013 года. Консолидация усилий по борьбе с отмыванием денег в едином правовом поле должна способствовать преодолению финансового кризиса.
автор: Сергей Панов управляющий партнер Finance Business Service
Для эффективной борьбы с финансовой преступностью международной организацией ФАТФ были разработаны новые стандарты. В частности предлагается ужесточить контроль за транзакциями юридических лиц, в том числе работающих в оффшорах.
Можно предположить что с конфиденциальностью в оффшорах будет покончено, контролирующие органы смогут запрашивать информацию об истинных владельцах компаний, зарегистрированных в странах участницах ФАТФ. Так же рекомендуется усилить контроль за операциями финансовыми институтами.В новых рекомендациях предлагается расширить список правонарушений которые предшествуют отмыванию денег и рассматривать уже их как попытку отмывания денег и приравнивать такие правонарушения к криминальным.ФАТФ рекомендует принять все нововведения на законодательном уровне до 2013 года, контроль же за их внедрением организация планирует на конец 2013 года. Консолидация усилий по борьбе с отмыванием денег в едином правовом поле должна способствовать преодолению финансового кризиса.