Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

ФАТФ вводит новые стандарты

ФАТФ вводит новые стандарты Для эффективной борьбы с финансовой преступностью международной организацией ФАТФ были разработаны новые стандарты. В частности предлагается ужесточить контроль за транзакциями юридических лиц, в том числе работающих в оффшорах.ФАТФ вводит новые стандартыМожно предположить что с конфиденциальностью в оффшорах будет покончено, контролирующие органы смогут запрашивать информацию об истинных владельцах компаний, зарегистрированных в странах участницах ФАТФ. Так же рекомендуется усилить контроль за операциями финансовыми институтами.В новых рекомендациях предлагается расширить список правонарушений которые предшествуют отмыванию денег и рассматривать уже их как попытку отмывания денег и приравнивать такие правонарушения к криминальным.ФАТФ рекомендует принять все нововведения на законодательном уровне до 2013 года, контроль же за их внедрением организация планирует на конец 2013 года. Консолидация усилий по борьбе с отмыванием денег в едином правовом поле должна способствовать преодолению финансового кризиса.
автор: управляющий партнер Finance Business Service

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777