Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

В Эстонии новый закон о противодействии отмыванию денег: что изменится?

В Эстонии считают риски, связанные с криптовалютными технологиями, весьма существенными для финансовой системы государства. Именно поэтому правительство страны одобрило законопроект, ужесточающий процедуру лицензирования деятельности в этой сфере. Предложено внести изменения в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в закон о госпошлине.

Планируется изменить условия лицензирования компаний, предоставляющих услуги обмена криптовалют на фиатные деньги, а также компаний-провайдеров услуг виртуальных кошельков. Правление таких компаний должно находиться на территории Эстонии, регулятор будет проверять репутацию и биографию членов правления. Сами криптовалютные компании должны находиться и осуществлять свою деятельность в Эстонии. Чтобы получить лицензию на право работы с криптовалютами, иностранные компании должны открыть филиал на территории страны. Значительно, с 345 до 3300 евро увеличена государственная пошлина за получение лицензии. Уже работающие компании должны до 31 декабря привести свою деятельность в соответствие новым требованиям.

Борьба с отмыванием денег является одним из важных приоритетов правительства Эстонии. Ожидается, что новые законодательные нормы вступят в силу в порядке общего производства.