Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций.
Источник:https://www.ft.com/content/aac08cf4-a6f2-4e39-995f-23f7fa5ea5ea?sharetype=blocked
Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим подсанкционной иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца. США обвиняют компанию в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев. PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи указывают на продолжение работы британского подразделение PCC из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии через сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.