Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Изменилось законодательство о противодействии отмыванию денег Казахстана

23 сентября 2012 года (по истечению трех месяцев с момента опубликования — 23 июня 2012 года) вступают в силу большинство положений Закона Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег”, принятого 21 июня 2012 года (далее по тексту — “Закон”).Изменилось законодательство о противодействии отмыванию денег КазахстанаВ большей степени Закон направлен на урегулирование спорных, двояких и непонятных положений и требований законодательства о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма.В первую очередь решен вопрос конфиденциальности данных о подозрительных операциях и их передача государственным органам. Так, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны передача информации о подозрительных операциях государственным органам.Во вторую очередь регламентирован порядок движения данных и информации о подозрительных операциях между государственными органами Республики Казахстан и возможность её распространения за пределы Казахстана.Однако самым важным новшеством является пересмотр перечня подозрительных операций и пороговых сумм (суммы указаны в тенге):
Получение выигрыша, в том числе в электронной форме, по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях, а также лотереи1 млн
Покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты через обменные пункты7 млн
Получение денег по чеку или векселю как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней7 млн
Снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней7 млн
Зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, местожительства или местонахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо перевод денег клиентом в пользу указанной категории лиц, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней2 млн
Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца, совершенные как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней2 млн
Платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе6 млн
Приобретение (продажа), ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей30 млн
Операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев7 млн
Ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты7 млн
Осуществление страховой выплаты или получение страховой премии7 млн
Внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, а также осуществление пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных пенсионных взносов;7 млн
Получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга;30 млн
Сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом7 млн
Купля-продажа и иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них7 млн
Сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации150 млн
Сделки с ценными бумагами.45 млн
1 USD ~ 150 KZT