В период с 20 по 25 июня 2021 состоялось пленарное заседание FATF, на котором было принято множество решений относительно современной практики противодействия отмыванию денег. Ниже представлены ключевые моменты.
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html
1.Пересмотр рекомендаций. FATF объявила о публичном сборе позиций по поводу обновления Рекомендаций №24 о транспарентности и бенефициарном владении юридическими лицами. С заключением о публичных консультациях (white paper) можно ознакомиться по ссылке. Позиции будут собираться до 20 августа 2021 года.
2. Юрисдикции под усиленным контролем. FATF отметила прогресс ряда юрисдикций в области AML/CTF, однако усиленный контроль был прекращен только в отношении Ганы. Мониторинг будет продолжен в отношении таких государств, как Албания, Мальта, Каймановы острова, Сирия и некоторые другие.
3. Общие итоги. Руководители FATF обсудили стратегические инициативы по ряду важных направлений – от отмывания денег как части экологических преступлений до финансирования терроризма по расовым мотивам. В целом, не было принято каких-либо неожиданных решений, однако в ближайшее время будет опубликован ежегодный обзор практик отмывания денег в области виртуальных активов.