Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Известны итоги очередного заседания FATF

Известны итоги очередного заседания FATF

В период с 20 по 25 июня 2021 состоялось пленарное заседание FATF, на котором было принято множество решений относительно современной практики противодействия отмыванию денег. Ниже представлены ключевые моменты.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html

1.Пересмотр рекомендаций. FATF объявила о публичном сборе позиций по поводу обновления Рекомендаций №24 о транспарентности и бенефициарном владении юридическими лицами. С заключением о публичных консультациях (white paper) можно ознакомиться по ссылке. Позиции будут собираться до 20 августа 2021 года.

2. Юрисдикции под усиленным контролем. FATF отметила прогресс ряда юрисдикций в области AML/CTF, однако усиленный контроль был прекращен только в отношении Ганы. Мониторинг будет продолжен в отношении таких государств, как Албания, Мальта, Каймановы острова, Сирия и некоторые другие.

3. Общие итоги. Руководители FATF обсудили стратегические инициативы по ряду важных направлений – от отмывания денег как части экологических преступлений до финансирования терроризма по расовым мотивам. В целом, не было принято каких-либо неожиданных решений, однако в ближайшее время будет опубликован ежегодный обзор практик отмывания денег в области виртуальных активов.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777