Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

LHV Bank будет оспаривать решение по наложению штрафа за нарушение санкций

LHV Bank будет оспаривать решение по наложению штрафа за нарушение санкций

Эстонский банк считает не справедливым решение наложения штрафа в размере 300 000 евро. Такое решение было вынесено группой финансовой разведки Эстонии после проведения расследования касательно 3 эпизодов с расчетами в 2022 и 2023 годах.

В двух случаях банк не применил строгие меры комплексной проверки, а в третьем — поздно уведомил о транзакции, которая нарушала финансовые санкции. Финансовая группа разведки уверена, что причиной этим случаям стала халатность банка.

Представители банка, в свою очередь, уверяют, что они со всей серьезностью относятся к выполнению требований при проведении проверки и не согласны со штрафом.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777