Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Международная юридическая фирма Clyde & Co оштрафована на $635 613 за нарушения AML

Международная юридическая фирма Clyde & Co оштрафована на $635 613 за нарушения AML

Лондонская фирма не смогла провести качественную due diligence клиента судоходной отрасли за транзакции в период 2014-2018г. В своем заявлении компания заявила, что «искренне сожалеет о любых нарушениях требований», которые, по ее словам, были выявлены в 2018 году и о которых было сообщено в Управление по регулированию адвокатов (SRA).

Источник:https://www.reuters.com/legal/legalindustry/law-firm-clyde-co-fined-635k-breaching-uk-money-laundering-rules-2024-01-11/

Представитель Clyde & Co утверждает, что на данный момент фирма «значительно расширила возможности по управлению рисками и соблюдению нормативных требований». Но это не уберегло ее от штрафа. Генеральный директор SRA Пол Филип заявил, что штраф «должен стать тревожным звонком для любых фирм, которые не выполняют свои обязанности по внедрению надежных процессов (против отмывания денег)».

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777