Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Минфин утвердил форму раскрытия структуры собственности юридических лиц

Минфин утвердил форму раскрытия структуры собственности юридических лиц

В Министерстве финансов Украины (Минфин) сообщили об утверждении приказа от 19 марта 2021 №163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности», который зарегистрирован Министерством юстиции Украины (Минюст) 08 июня 2021 под №768/36390.

Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_zatverdiv_formu_rozkrittia_strukturi_vlasnosti_iuridichnikh_osib-2918?fbclid=IwAR0TAvX8dQ1uFIDcMI3QgauxnmyHmH1Pfb4DgXT-dNML9RC8VFE9mXvZSL8

Теперь структура собственности является официальным документом, который с целью установления конечного бенефициарного владельца юридического лица должен в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору.

Структура собственности готовится в произвольной форме и является схематичным изображением, на котором указываются все лица, которые прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами владеют юридическим лицом. В структуре собственности нужно указать размер участия каждого из владельцев, а также указать лиц, которые имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица, независимо от доли формального владения. Кроме этого, нужно указывать способ и характер осуществления решающего влияния конечного бенефициарного владельца на деятельность юридического лица.

В том случае, если сведения о конечном бенефициарном владельце юридического лица четко не отслеживаются по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, к схематическому изображению необходимо также добавить официальные документы, подтверждающие возможность осуществлять такое решающее влияние.

Образцы составления схематического изображения структуры собственности обнародованы на официальном веб-сайте Минфина.

Напомним, что 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который является неотъемлемой частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС, адаптирует в национальное законодательство Рекомендации FATF (международной организации по борьбе с отмыванием средств) и 4-ю, а также частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания средств и финансирования терроризма.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777