Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Moneyval прибыл с инспекционным визитом на Кипр

Специалисты из комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег прибыли на остров Кипр с пятой инспекционной поездкой. Эта группа экспертов также известна как Moneyval. Считается, что она формирует мнение о финансовых секторах стран на мировых финансовых рынках, среди инвесторов и рейтинговых агентств. Последний раз она была на Кипре в 2013 году.

График работы группы чрезвычайно насыщенный. Запланированы встречи с представителями юридического, банковского, аудиторского и финансового сообществ страны. Будут проверены корпоративный, юридический и финансовый сектора экономики Республики Кипр.

Отдельно будут рассмотрены вопросы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции. Напомним, что в январе 2019 года Еврокомиссия раскритиковала программы предоставления гражданства европейских государств миллионерам из третьих стран, так как, по ее мнению, такие программы повышают риски, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, коррупцией, а также способствуют проникновению на территорию стран Евросоюза преступных группировок.

Добавим, что Еврокомиссия разрабатывает свод правил, регулирующий работу банков, и в ближайшее время введет еще более жесткие требования, направленные на борьбу с отмыванием денег. Поэтому глава Центрального банка Республики Кипр Константинос Иродоту призвал банковские учреждения страны больше инвестировать в развитие банковской инфраструктуры и персонала, чтобы сократить время на проверку благонадежности финансового состояния клиентов.

По результатам своей работы на Кипре Moneyval опубликует доклад в конце этого года.