Специалисты из комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег прибыли на остров Кипр с пятой инспекционной поездкой. Эта группа экспертов также известна как Moneyval. Считается, что она формирует мнение о финансовых секторах стран на мировых финансовых рынках, среди инвесторов и рейтинговых агентств. Последний раз она была на Кипре в 2013 году.
График работы группы чрезвычайно насыщенный. Запланированы встречи с представителями юридического, банковского, аудиторского и финансового сообществ страны. Будут проверены корпоративный, юридический и финансовый сектора экономики Республики Кипр.
Отдельно будут рассмотрены вопросы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции. Напомним, что в январе 2019 года Еврокомиссия раскритиковала программы предоставления гражданства европейских государств миллионерам из третьих стран, так как, по ее мнению, такие программы повышают риски, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, коррупцией, а также способствуют проникновению на территорию стран Евросоюза преступных группировок.
Добавим, что Еврокомиссия разрабатывает свод правил, регулирующий работу банков, и в ближайшее время введет еще более жесткие требования, направленные на борьбу с отмыванием денег. Поэтому глава Центрального банка Республики Кипр Константинос Иродоту призвал банковские учреждения страны больше инвестировать в развитие банковской инфраструктуры и персонала, чтобы сократить время на проверку благонадежности финансового состояния клиентов.
По результатам своей работы на Кипре Moneyval опубликует доклад в конце этого года.