Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Нарушение режима санкций: еще один банк попал под подозрения США

Нарушение режима санкций: еще один банк попал под подозрения США Оффшорный счет На этот раз подозрения относительно нарушения режима санкций пали на Commerzbank — банк из Германии, причем второй по величине. Теперь учреждению грозит немалый штраф, возможно, придется заплатить 500 миллионов долларов США. Как известно, Вашингтон ввел режим санкций против определенных государств, в т.ч. Судана и Ирана. Американские эксперты утверждают, что данный режим был нарушен руководством обвиняемого Commerzbank. Стороны уже начали процесс совместных переговоров с целью урегулирования претензий. Авторитетные источники убеждены, что сделка между американскими властями и дирекцией немецкой кредитной организацией будет подписана этим летом. Что касается штрафных санкций, сумма еще обсуждается, однако предварительно речь шла конкретно о 500 миллионах долларов. Ситуация с Commerzbank, в случае успешной сделки с США, может стать примером для аналогичного договора еще с одним банком — Deutsche Bank. Подобный инцидент имеет место не впервые. Ранее наперекор американским санкциям в сфере международных сделок пошел BNP Paribas, крупный банк из Франции. Свою вину он безоговорочно признал и выразил готовность внести штраф, который власти США оценили в 8,83 миллиардов. К слову, он был владельцем украинского банка «Форум». Теперь это учреждение официально признанно неплатежеспособным.
Автор: Сергей Панов
управляющий партнер Finance Business Service

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777