Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Настоящая стоимость борьбы с финансовыми преступлениями

Настоящая стоимость борьбы с финансовыми преступлениями

В новом отчете True Cost of Financial Crime Compliance Global Report, подготовленном компанией LexisNexis Risk Solutions, сообщается, что в прошлом году финансовые институты потратили 181 млрд долларов на комплаенс.

Источник:https://www.complianceweek.com/aml/study-europe-blows-us-away-in-financial-crime-spending/28718.article

При этом затраты европейского бизнеса были в три или четыре раза больше, чем у бизнеса в Северной Америке.

Соответственно, Европа потратила 137 млрд долларов, Северная Америка – 32 млрд долларов, Азия – 6 млрд долларов, Латинская Америка – 5 млрд долларов и Южная Африка – 2 млрд долларов.

Страны с наибольшими затратами на комплаенс – это Великобритания (50 млрд долларов), Германия (48 млрд долларов), США (26 млрд долларов), Франция (21 млрд долларов), Италия (16 млрд долларов) и Канада (5 млрд долларов).

В число исследуемых финансовых институтов попали банки, инвестиционные компании, фирмы по управлению активами и страховые компании. Под комплаенсом подразумеваются такие функции, как сбор информации о клиенте (KYC), мониторинг санкций, мониторинг и проверка операций/транзакций на предмет рисков отмывания денег (AML).

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777