- Паспортные данные и ИНН.
- Информация о банке, в котором открыт счет.
- Номер счета, даты его открытия и закрытия.
- Справка из банка с подробным перечислением всех операций.
- Нотариально заверенные копии и переводы всех документов на русский язык.
Новые тенденции в валютном контроле над зарубежными счетами россиян: на очереди физические лица
С 1 января 2015 года в России вступили в силу поправки к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле». По прогнозам экспертов эти нововведения могут стать причиной серьезных проблем для целого ряда россиян, владеющих счетами в зарубежных банках.
Такой прогноз сделан, несмотря на тот факт, что в новом законодательстве значительно расширяются возможности населения в плане использования таких счетов. Теперь на них разрешается зачислять пенсии, зарплату, алименты и стипендию, что позволит многим гражданам нашей страны снизить свои затраты на переводы и конвертацию средств. В то же время, согласно новому закону, теперь будет изменен порядок процедуры отчетности.
Напомним, что юридические лица подают такую отчетность еще с 2005 года. На этот раз изменения коснулись физических лиц. Первые отчеты понадобится сдать уже к 30 января 2016 года. Однако на сегодняшний день еще не принят порядок проведения этой процедуры. Дело в том, что она имеет целый ряд противоречий, и, фактически налоговым службам потребуется разработать отдельные правила подачи отчета для каждой социальной группы.
На данный момент разработаны только общие правила, которые включают следующие пункты: