В 2023 году ОАЭ арестовали активы на 639 миллионов долларов в рамках борьбы с отмыванием денег.
Проверками занимался Центральный банк. Таким образом штрафы были наложены практически на 31 миллион долларов. Кроме этого свои проверки проводило Министерство финансов и были наложены штрафы на суму 27 миллионов долларов.