Рассмотрим изменения в законодательстве Сейшельских островов относительно компаний.
1. Номинальные Услуги
a. Определяется, кто может предоставлять номинальные услуги без лицензии:
Сотрудник или директор компании лицензируемого Регистрационного агента, который прошел Fit&Proper тест.
Сейшельская оффшорная компания, которой владеет компания лицензируемого Регистрационного Агента.
Любое лицо, назначенное директором CSL компании, если Регистрар дал одобрение на данное назначение.
b. Лица предоставляющие услуги регистрационного агента, юрадреса, номинального директора, номинального акционера без лицензии нарушают закон и на них может быть наложен штраф размером до 300,000SR (23,000USD). (*)Действия, которые необходимо предпринять:Проверить кто является директором/акционером вашей Сейшельской оффшорной компании.
Если это физлицо — гражданин или резидент Сейшел, убедитесь, что:
Если он является сотрудником Регистрационного Агента, то он получил от Регистрара статус Fit&Proper.
Если он не является сотрудником Регистрационного Агента, то убедитесь, что у него есть лицензия на предоставление номинальных услуг.
В случае, если ни одно из вышеперечисленных требований закона не выполнено, срочно организуйте смену директора/акционера на любое другое лицо, назначение которого не будет противоречить требованиям данного Закона.
Если это Сейшельская оффшорная компания, то убедитесь, что:
Компания имеет лицензию на предоставление номинальных услуг, или
Директором и акционером и бенефициарным владельцем такой компании является компания Регагента.
В случае если ни одно из вышеперечисленных требований закона не выполнено, срочно организуйте смену директора с Сейшельской оффшорной компании на компанию любой другой юрисдикции.
2. Идентификация лиц
Расширен список лиц, которые лицензированный Регистрационный Агент должен быть способен идентифицировать в любой момент времени, а именно:
Клиент;
Директор (*);
Акционер (*);
Бенефициар;
Консул Фонда, бенефициар, основатель фонда, защитник Фонда;
Основатель Траста, бенефициары траста;
Партнеры партнерства
Основные Изменения:
1. Требования к Хранению Бухгалтерских записей
a. Также как и в IBC Act дается определение Бухгалтерских записей
b. Оповещение Регистрационного Агента о смене адреса хранения в течение 14 дней.
2. Реестр Бенефициаров и Основателей Фонда, Реестр Траста
В дополнение к реестрам Консулов, Поверенных, Защитников Фонда добавлено требование хранить по регистрационному адресу также реестры Бенефициаров Фонда и его Основателей. По трастам вводится понятие Реестра Траста, в котором должны быть отражены Основатель Траста, Трасти и бенефициары Траста. Реестры должны храниться по адресу регистрационного агента.
3. Инспекция документов Фонда или Траста Регистраром (тоже самое, что и в IBCs Act)
(*) – пункты, по которым Законодательство не дает четкого ответа либо по срокам, либо по процедурам. Данные вопросы были адресованы Регистрару и по факту получения разъяснений от регистрара будут высланы дополнения к данному Legal Update.
Рассмотрим изменения в законодательстве Сейшельских островов относительно компаний.