В феврале 2011 международная межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновила список стран и оффшорных зон, которые принимаю меры по развитию национальных систем противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.
FATF, после продолжительной работы по рассмотрению ряда юрисдикций, сообщает о ряде успешных мер предпринятых рядом стран по принятым мерам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В каждой из стран приняты различные меры, и они отличаются. FATF обращается к каждой из юрисдикции с просьбой заканчивать выполнение планов действий быстро и в пределах предложенных периодов. FATF будет контролировать выполнение этих планов действий и поощряет его участников считая информацию представленной ниже.
В этот список вошла 31 юрисдикция: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Боливия, Эквадор, Эфиопия, Гана, Греция, Гондурас, Индонезия, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Филиппины, Сан-Томе и Принсипи, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Танзания, Тринидад и Тобаго, Турция, Туркмения, Венесуэла, Вьетнам, Украина, Йемен.
Следует отметить что FATF отметила ряд юрисдикций из этого списка как те, которые принимают недостаточные усилия по развитию национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это одиннадцать юрисдикции которые сделали достаточные успехи в своем плане действий, согласованном с FATF, но самые существенные пункты плана действий или большинство их пунктов плана действий не были осуществлены. Если данные юрисдикции не предпримут достаточные меры, чтобы осуществить ряд действий к плану, к июню 2011 то FATF дополнительно призовет участников рассмотреть риски сотрудничества с данными юрисдикциями. Эти одиннадцать юрисдикции: Ангола, Боливия, Эфиопия, Кения, Мьянма, Непал, Нигерия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Турция.
Одновременно с успешными изменениями FATF выделяет в особый список Иран и Корейскую Народно-Демократическую Республику, как страны, принимающие активное противодействие усилиям мирового сообщества и ставящие под угрозу стабильность мировой финансовой системы.
FATF отмечает, что правительства КНДР и Ирана не предпринимают адекватных мер и настаивает на необходимости для них введения национальных законодательных норм, которые бы делали нелегальной на их территории деятельность по финансированию терроризма и отмыванию денег. Хотя ранее этой организацией отмечался ряд позитивных шагов предпринятых правительствами КНДР и Ирана. В данный момент FATF призывает мировое сообщество тщательно анализировать все сделки, проходящие с участием государственных и частных компаний из КНДР и Ирана.
Напомню, что FATF разделяет все мировые национальные системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, на условные 4 группы:
I группа — страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF. (До 2007 года Украина находилась в этой категории).
ІІ группа — страны, в которых существуют недостатки законодательного поля. (Украина, Антигуа и Барбуда, Азербайджан, Боливия, Греция, Индонезия, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Катар, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Таиланд, Турция, Йемен).
За два последние года Украина опустилась с І группы — полностью отвечающей требованиям FATF, до категории стран с недостатками в национальной системе борьбы с отмыванием «грязных» средств.
ІІІ группа — страны, которые имеют стратегические недостатки национальной системы борьбы с «грязными» средствами. (Ангола, Народная Демократическая Республика Корея, Эквадор, Эфиопия, Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи,).
ІV группа — страны, которые находятся под особым режимом санкций. (Иран).
FATF постоянно анализирует юрисдикции на предмет угроз мировой финансовой стабильности.