Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

OFAC опубликовал изменения в правилах отчетности OFAC по блокируемым активам

OFAC опубликовал изменения в правилах отчетности OFAC по блокируемым активам

Одними из основных изменений стали изменения в отчетности. Теперь будут приниматься только те отчеты, которые будут отправлены по электронной почте. Также требуется предоставление отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества.

К операциям, о которых нужно сообщать относятся операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг. Если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является обязательным.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777