Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Позиция HSBC в швейцарских реформах по уклонению от налогообложения

Позиция HSBC в швейцарских реформах по уклонению от налогообложения банк HSBCПредставители крупнейшей в Европе финансовой группы HSBC признались, что их частный банк в Швейцарии вполне вероятно держит счета для клиентов, уклоняющихся от налогообложения. Это заявление было сделано после того, как несколько секретных файлов с информацией о счетах были опубликованы целым рядом новостных ресурсов. Такая информация способна солидно подорвать репутацию банка. Особенно она может повлиять на пересмотр подписанного в 2012 году соглашения с властями США. Напомним, что в декабре 2012 года руководство HSBC официально признало, что посредством счетов, открытых в этом банке проводились незаконные операции с наркотраффиком в Мексике, а также ряд других финансовых махинаций для государств, на которые наложены санкции, включая Иран. В данном соглашении власти Соединенных Штатов подтвердили пятилетнюю отсрочку по выплате штрафа в размере $2 млрд. В одном из пунктов данного соглашения указано, что в случае повторного выявления подобных операций со стороны банка на протяжении срока действия соглашения американская сторона имеет право отменить его условия, потребовать немедленной выплаты штрафа и лишить HSBC лицензии на проведение операций с американским долларом. Поэтому в своем заявлении представители крупнейшей в Европе банковской группы заявили, что их сторона примет немедленные меры по устранению проблемы. При этом они подчеркнули, что ради сохранения репутации своей компании им придется отказать в дальнейшем сотрудничестве целому ряду клиентов, относящихся к так называемой «группе риска». Как было добавлено, подобные меры предпринимаются уже с 2012 года. В качестве доказательств были приведены статистические данные, согласно которым клиентская база частного банка HSBC уже сократилась почти на 70%. Также представители лондонской финансовой группы добавили, что их сторона официально признает открытие целого ряда счетов для клиентов, уклоняющихся от налогообложения в своих юрисдикциях. Как было отмечено, в банке проведен ряд реформ, усиливающих контроль над подобными незаконными действиями, и с такими клиентами HSBC больше не работает. Среди таких мер было отмечено распоряжение, позволяющие частным банкам группы отказывать некоторым клиентам в снятии наличных средств, сумма которых превышает $10000. Кроме того, HSBC прекратили работу с рядом юрисдикций, в которых компания не имеет возможности осуществлять контроль на надлежащем уровне. Таким образом, представители финансовой группы официально подтвердили свои намерения по поводу реструктуризации своей работы.
Автор: Сергей Панов
управляющий партнер Finance Business Service

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777