Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Проект швейцарского закона о возврате украденных активов подан к принятию в Парламент

Швейцария В Федеральном совете Швейцарии завершилась разработка проекта закона, регулирующего процедуру замораживания, конфискации и последующего возврата активов, которые были получены иностранными лицами, имеющими политическую значимость. Кроме того, новый законопроект предусматривает усиление эффективности международного сотрудничества различных финансовых структур в области таких возвратов. Применение нового закона будет распространяться на те активы, которые были получены политически значимыми лицами незаконным путем, с последующим размещением этих средств в оффшорных компаниях и финансовых структурах. Идея разработки проекта возникла еще в 2011 году. Именно тогда, в результате событий так называемой «Арабской весны», Федеральный совет Швейцарии заморозил целый ряд активов политических деятелей разных государств. Тогда же Парламентом страны было отдано распоряжение о начале разработки законопроекта по возврату замороженных средств, а также по определению процедуры действий по замораживанию и конфискации таких активов, полученных коррупционным путем.

В новом законопроекте определены следующие положения:

  • Условия, при которых возможна конфискация активов политически значимых лиц нерезидентов.
  • Принципы, обуславливающие возврат конфискованных средств государству, в котором они были получены.
  • Комплекс мер, направленных на поддержание требований пострадавших государств, касающихся возврата незаконно полученных и, впоследствии, конфискованных активов.
Такие затяжные сроки разработки проекта Федеральная администрация Швейцарии объясняет возникшей в процессе работы над его созданием необходимостью внесения целого ряда изменений. Наиболее значимым пунктом, требовавшим переработки, стало положение об обязанности информирования о замороженных активах. С этой целью законопроект предусматривает создание Центрального управления по борьбе с отмыванием денег в Швейцарии, а также обязательный обмен информацией с подобными органами в зарубежных странах. Как указали представители Федеральной администрации Швейцарии, новое законодательство позволит укрепить демократичную политику в области замораживания, конфискации и возврата незаконно полученных средств политически значимыми лицами, а также укрепить международное сотрудничество в этой сфере. Отдельно Федеральным советом страны была одобрена общая стратегия возврата таких активов, а также взаимодействие местных структур, принимающих участие в этом процессе.
автор: Сергей Панов
управляющий партнер Finance Business Service